Mạo nhận là cán bộ công an, kiểm sát viên để… 'tống tiền'

Cùng hầu tòa với Nhật là: Trần Ngọc Lâm, SN 1993, quê Thanh Hóa và Ngô Anh Tuấn, SN 1996, quê Thái Bình. Các cơ quan tố tụng kết luận, khoảng đầu tháng 7-2019, ông Nguyễn Văn Thông, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã trình báo CQCA việc ông bị một số đối tượng giả danh cán bộ CA, VKSND, tòa án chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.

Bị hại nói, trưa 3-7-2019, ông nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo ông có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu ông đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại ACB.

Ông Thông thắc mắc thì người này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của CA TP Hà Nội để ông trình báo. Đầu dây bên kia, một đối tượng nam tự xưng là Trung úy cơ quan CSĐT, yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân.

Người này cảnh báo, ông Thông đang đứng tên một tài khoản tại Ngân hàng Bắc Á số tiền 6 tỷ đồng, tài khoản này thường xuyên giao dịch với các đối tượng mua bán mua túy. Người đàn ông tỏ ra lo lắng vì lời dọa bị bắt tạm giam 4 tháng.

Đối tượng còn chuyển cuộc gọi cho ông Thông với một người khác tự xưng là Viện phó VKSND TC. Quá hốt hoảng, ông Thông chuyển 736 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Ngô Anh Tuấn.

Các bị cáo chờ HĐXX nghị án.

CQĐT làm rõ, từ giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nhật quen biết đối tượng tên “Anh” (chưa rõ nhân thân), quốc tịch Đài Loan. Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản.

Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Tuấn, Lâm mở tài khoản. Ngay sau khi ông Thông chuyển tiền, Anh gọi điện thông báo cho Nhật. Nhật, Lâm và Tuấn đã đến ngân hàng để rút tiền.

Trong lúc Tuấn làm thủ tục thì Nhật và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Khi đang đợi nhận tiền Tuấn, Lâm bị CA bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Về phía Nhật, trong lúc đứng đợi, đối tượng về phòng để lấy sạc pin điện thoại. Khi quay lại không thấy đồng bọn, Nhật nghi ngờ cả 2 đã bị bắt nên bỏ trốn. CQĐT đã bắt Nhật ngay sau đó. Do vụ việc được phát hiện kịp thời nên ông Thông đã nhận lại toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra, CQĐT còn nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thu H, SN 1974, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; chị Nguyễn Thị H, SN 1988, quê Hưng Yên và bà Trịnh Thị D, SN 1942, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, tố giác một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu tương tự, chiếm đoạt của họ hơn 1,7 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục hậu quả.

Ở phi vụ này, Nhật thừa nhận, sau khi thuê Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Văn Lưu mở các tài khoản ngân hàng, Nhật đã chuyển cho các đối tượng này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vì vậy, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nhật 13 năm tù; các bị cáo còn lại, mỗi người 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đ.P