Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Không có cơ chế kiểm soát
Trao đổi về việc các cò mồi giao dịch ngoại hối trái phép lợi dụng chuyển tiền qua nganluong.vn, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngân Lượng (pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website nganluong.vn) cho biết, Ngân Lượng là trung gian thanh toán được cấp phép từ năm 2016 để thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, ví điện tử.
Ngân Lượng có chức năng thanh toán giữa ví điện tử với ví, giữa tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Với chức năng là trung gian thanh toán, Ngân Lượng chỉ là trung gian thanh toán thu hộ, chi hộ còn mục đích chuyển tiền của các chủ tài khoản, Ngân Lượng không thể kiểm soát được.
“Chúng không có cơ chế kiểm soát rủi ro, với các nghi ngờ sai phạm và nghi ngờ giao dịch tiền trong lĩnh vực cấm. Khi nhận thấy các thông tin nghi ngờ, Ngân Lượng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều tra để phối hợp điều tra”, ông Quân cho biết.
Ông Quân cũng nói, nếu phát hiện tài khoản của cá nhân mở trên nganluong.vn dùng để chuyển tiền giao dịch ngoại hối trái phép sẽ ngay lập tức khóa tài khoản và chuyển thông tin cho cơ quan chức năng xử lý.
