Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc 'khủng' vừa bị bộ Công an triệt phá
Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch thông qua các tài khoản đánh bạc lên tới cả nghìn tỷ đồng. Trong số đó, một lượng lớn được đưa ra nước ngoài bằng nhiều cách.
Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” trên mạng thông qua trang bong88.com vừa bị bộ Công an triệt phá, bước đầu lực lượng chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch thông qua các tài khoản đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Đây được đánh giá là đường dây đánh bạc “khủng”, có các chân rết ở khắp các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Trên trang web do đường dây này tổ chức không chỉ có cá độ bóng đá mà còn rất nhiều trò cá cược, sát phạt nhau như cá độ đá gà online, đánh bài, tennis, xóc đĩa, ghi lô đề…
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng.
Con bạc muốn tham gia vào đường dây này sẽ phải mua tài khoản, nạp tiền vào tài khoản để tham gia cá độ hoặc tham gia các trò chơi sát phạt trực tuyến qua mạng.
Trang cá độ bóng đá bong88.com có máy chủ ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam tách ra thành các tài khoản đại lý và tài khoản trực tiếp cho các con bạc chơi “đỏ đen”.
Từ tài khoản Master Agent do đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại TP.HCM) quản lý. Hùng và đồng bọn chia ra khoảng 40 tài khoản cấp đại lý. Từ đây, lại tách ra thành hàng trăm tài khoản cho các con bạc chơi trực tiếp.
Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sơ bộ, cơ quan công an xác định được khoảng gần 200 con bạc thường xuyên tham gia vào đường dây này. Trong số đó, ngày 28 và 29/3/2018, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng về hành vi đánh bạc như: Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); Trần Lâm Biên (41 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng).
Công an khám xét, thu giữ nhiều thiết bị, máy móc tại nơi ở của các đối tượng.
Được biết, tiền “phế” mà nhà cái thu lời từ các con bạc là một con số “khủng”.
Vì trang bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, nên các đối tượng tổ chức đường dây này đã chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, triệu tập, làm việc với những trường hợp khác liên quan đến đường dây đánh bạc, mở rộng vụ án.
