Lừa tiền cước viễn thông

Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Thái Lập Trung (1986, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Dư Đức Minh (1988, trú Q.12, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ban đầu, CQĐT xác định, hai đối tượng đã chiếm đoạt cước viễn thông và các sản phẩm khác tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Con dấu và CMND giả được 2 đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Trở lại đầu tháng 5-2018, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của một nhân viên mạng viễn thông VinaPhone về việc, trong thời gian làm nhân viên của VinaPhone, người này đã bị 2 đối tượng sử dụng CMND, giấy đăng ký kinh doanh của 1 Cty để đăng ký hòa mạng sim trả sau. Hai đối tượng này gửi giấy xác nhận chuyển khoản thanh toán phí hòa mạng có dấu xác nhận của ngân hàng đến đơn vị viễn thông. Do thiếu kiểm tra, nhân viên này đã kích hoạt hòa mạng sim điện thoại trả sau cho 2 vị khách. Sau 1 ngày sử dụng, khi cước của những sim này lên đến mức tối đa là 10 triệu đồng thì nhân viên mạng viễn thông mới tá hỏa kiểm tra và phát hiện CMND mà các đối tượng này sử dụng là giả, tiền phí làm sim cũng chưa nhận được, gọi điện cho các đối tượng thì thuê bao không liên lạc được. Khi liên hệ với Cty trong giấy đăng ký kinh doanh thì nhân viên này mới phát hiện Cty này không hề đăng ký sử dụng sim điện thoại.

Xét thấy đây là một hình thức lừa đảo mới nhằm vào các nhà mạng nên lãnh đạo Phòng CSHS đã cho xác lập Chuyên án 518L do Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng làm Trưởng ban; đồng thời giao cho Đội CSPCTP công nghệ cao trực tiếp điều tra, làm rõ. Sau gần 1 tháng vào cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS đã xác định được phương thức, thủ đoạn của 2 đối tượng lừa đảo sử dụng. BCA xác định danh tính của 2 kẻ lừa đảo chính là Thái Lập Trung và Dư Đức Minh. Giữa tháng 5-2018, BCA xác định Trung và Minh hiện đang sinh sống ở TPHCM nên lập tức lên kế hoạch truy bắt. “Do hai đối tượng này thường xuyên thay đổi nơi ở nên phải mất khoảng thời gian hơn 1 tuần chúng tôi mới xác minh và tìm ra chỗ ở chính xác của chúng. Ngày 24-5, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, BCA đã bắt giữ Trung và Minh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình khám xét nơi ở của 2 đối tượng, BCA còn phát hiện cả ma túy đá” - một trinh sát đánh án cho biết.

Dư Đức Minh - Thái Lập Trung

Tại CQĐT, Trung và Minh khai nhận quen biết nhau qua các trò chơi game. Do đều nghiện game và ma túy đá, không có tiền để lo cho thú tiêu khiển này, Trung và Minh đã bàn kế hoạch lừa đảo tiền của các nhà mạng. Lợi dụng việc nhà mạng VinaPhone và Google Play hợp tác với nhau trong việc cho khách hàng thanh toán khi tải các ứng dụng trả phí và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng bằng tiền cước của sim trả sau, các đối tượng sử dụng CMND giả, giấy đăng ký kinh doanh của 1 Cty có thật tải từ trên mạng để đăng ký sim trả sau. Sau khi có được sim, chúng dùng để chơi game đánh bạc hoặc mua đồ cho các trò chơi game, sau đó bán lại lấy tiền thật. Khi số tiền cước lên đến mức tối đa 10 triệu đồng thì 2 đối tượng tháo vứt sim để “bùng” cước. CQĐT làm rõ, 2 đối tượng đã lừa đảo các nhà mạng viễn thông ở 5 tỉnh gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An và Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, Trung và Minh còn khai nhận, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tiền cước viễn thông thì chúng còn lừa đảo các đơn vị bán hàng qua mạng lấy tivi, máy tính bảng, ĐTDĐ bằng hình thức sử dụng giấy biên nhận có dấu giả của ngân hàng xác nhận đã chuyển khoản để bên bán tin tưởng giao hàng. Tổng số tiền 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền cước viễn thông và các sản phẩm khác lên đến hơn 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được hai đối tượng sử dụng để đánh bạc qua các trò chơi điện tử và mua ma túy đá dùng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

D.Hóa