Lộ hàng loạt cổ phiếu 'nóng' các 'sếp' Ngân hàng Đại Tín nắm giữ

Cụ thể, Hội đồng xét xử tiếp tục phần thẩm vấn liên quan đến các tài sản được kê biên, phong tỏa. Bên cạnh việc kê biên hàng trăm bất động sản, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phong tỏa hàng loạt chứng khoán của các sếp Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng Xây dựng VNCB và nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam CB).

1. Bị cáo Hứa Thị Phấn - Nguyên cố vấn cao cấp HĐQT

Trong đợt xét xử lần này, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa 620,775 cổ phần Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, hơn 1 triệu cổ phiếu SSG của Tập đoàn SSG, cùng hơn 3 tỷ đồng cổ tức mà bà Phấn đang sở hữu.

2. Bị cáo Ngô Kim Huệ - Nguyên Phó Tổng giám đốc

Tương tự bà Hứa Thị Phấn, bà Ngô Kim Huệ cũng sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu SSG trong tài khoản bị phong tỏa.

Ngoài ra, bà Huệ còn sở hữu hơn 1.46 triệu cổ phiếu VNE; 107,520 cổ phiếu TVT của Tổng Công ty Việt Thắng; 90,000 cổ phiếu MLG của Tập đoàn Mai Linh và 16,078 cổ phần Ngân hàng HDBank (HDB) hơn 4 tỷ cổ tức đã kê biên trọng vụ án Hà Văn Thắm cũng được phong tỏa.

3. Bị cáo Trần Sơn Nam - Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tài khoản chứng khoán bị phong tỏa của ông Trần Sơn Nam có 4 cổ phiếu ngân hàng: SHB (3,319 cổ phiếu), EIB (16 cổ phiếu), CTG (3 cổ phiếu), STB (2 cổ phiếu).

Ngoài ra còn 5 cổ phiếu CMX; 8,868 cổ phiếu FLC; 1,940 cổ phiếu GTA; 5,000 cổ phiếu TDC và 14,500 cổ phiếu TRI.

Trả lời chất vấn tại tòa, ông Nam cho biết, ông chơi chứng khoán từ năm 2009 và mua cổ phiếu bằng tiền của cá nhân mình. Ông Nam đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa số chứng khoán này.

4. Bị cáo Nguyễn Kim Thanh - Nguyên Phó Phòng Đầu tư

Ông Nguyễn Kim Thanh bị phong tỏa 3 tài khoản chứng khoán với danh mục cổ phiếu gồm: 2.8 triệu cổ phiếu VPH; 33,100 cổ phiếu DPM; 8,100 cổ phiếu LCG; 2,000 cổ phiếu IDJ; 5,500 cổ phiếu VSH.

Ông Thanh nắm 2 cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng là CTG (10,000 cổ phiếu) và STB (2,568 cổ phiếu); 2 cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán là HCM (6,000 cổ phiếu) và SSI(2,500 cổ phiếu).

5. Bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh - Nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

Bà Hứa Thị Bích Hạnh bị phong tỏa hơn 4 triệu cổ phần SSG và 8.42 tỷ đồng cổ tức (trong đó có gần 4.6 tỷ đồng cổ tức Phòng 11/C46 đã Kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm).

6. Bị cáo Hứa Xường - Nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ - Chi nhánh Sài Gòn

Phong tỏa hơn 10.5 triệu cổ phần SSG và 10 tỷ đồng cổ tức.

7. Bị cáo Bùi Thị Kim Loan - Trợ lý của bà Phấn

Tài khoản chứng khoán bị phong tỏa của bà Bùi Thị Kim Loan gồm: 220,340 cổ phiếu FLC; 71,296 cổ phiếu HCM; 37,000 cổ phiếu HQC và gần 1.24 triệu cổ phiếu VPH.

Bà cũng nắm giữ khá nhiều mã trong nhóm ngân hàng như STB (28,016 cổ phiếu và 1,549 cổ phiếu chờ giao dịch – cổ phiếu thưởng), SHB (16,050 cổ phiếu) và VCB (6 cổ phiếu).

Mai An (T/h)