Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài

Lừa đảo hàng triệu USD

Ngày 26/8, đại diện cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền hàng triệu USD.

Theo hồ sơ ban đầu, cơ quan công an đang tạm giữu 21 nghi can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người cầm đầu các nghi can mang quốc tịch Đài Loan, tên Lin Kuo –Hao (SN 1978).

Từ hoạt động trinh sát địa bàn, cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thuê chung cư cao cấp tại TP.HCM sinh sống, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ đó, cơ quan công an phát hiện nhóm người này đươc một đối tượng người Đài Loan thuê sang Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị phát hiện.

Cụ thể, các đối tượng đã thiết lập tổng đài VoIP (gọi điện trên nền internet) để thực hiện các cuộc gọi mạo danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng, nhân viên bưu điện, nhằm lừa đảo, hù dọa các nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản do chúng cung cấp để kiểm tra phòng chống tội phạm rồi chiếm đoạt.

Sau khi nắm được thông tin trên, phía Công an Việt Nam đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trao đổi tài liệu và biết được nhóm nghi can trên đã thực hiện hàng ngàn cuộc gọi bằng tổng đài VoIP để lừa đảo các công dân Thái Lan với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Sau quá trình theo dõi và xác định tụ điểm của nhóm nghi can này, ngày 24/8, tổ công tác của cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP.HCM bắt quả tang 14 người, bao gồm 13 người có quốc tịch Thái Lan và 1 người quốc tịch Đài Loan tại 2 căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp tại TP.HCM đang sử dụng tổng đài VoIP để thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan lừa đảo.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an nhanh chóng rà soát, kiểm tra địa bàn lân cận và bắt giữ thêm 7 đối tượng khi chúng đang trên đường di chuyển xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Sử dụng phần mềm hiện đại

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, các nghi can đã sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu như trước đây, các đối tượng lừa đảo thiết lập tổng đài và sử dụng máy tính bàn để thực hiện cuộc gọi cho nạn nhân, thì nhóm này thiết lập phần mềm chuyên dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các cuộc gọi VoIP.

Điện thoại thông minh của các đối tượng bị thu giữ.

Bằng cách thức này, các nghi can có thể dễ dàng di chuyển, thay đổi địa bàn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Điều đáng nói, nhóm nghi can soạn kịch bản lừa đảo công phu, kỹ lưỡng nhằm làm cho người bị gọi hoang mang, lo sợ và nhanh chóng chuyển tiền cho chúng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo cục An minh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định: "Tất cả những cuộc gọi xưng danh công an, nhân viên cảnh sát, nhân viên ngân hàng, viện kiểm sát nhằm yêu cầu chuyển tiền để điều tra đều là cuộc gọi lừa đảo, người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng trước thủ đoạn này".