Lật tẩy đối tượng buôn lậu thuê sinh viên làm giám đốc

Containe hàng lậu do Hải quan TpHCM bắt giữ. Ảnh: T.H.

Khai mới nhập cũ

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép 8 container máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky (huyện Củ Chi- TPHCM).

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, tháng 5/2019, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky đăng ký làm thủ tục hải quan lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 102643671912/A11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo, hàng nhập khẩu gồm 16 mặt hàng là máy đo diện tích da, máy phun màu lên da, máy làm mềm da…, tất cả khai báo là hàng mới 100%, xuất xứ Taiwan (Đài Loan). Trị giá lô hàng gần 2,5 tỷ đồng. Lô hàng được phân luồng Vàng (kiểm tra hồ sơ). Qua kiểm tra hồ sơ, phát hiện nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát, dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra phát hiện, hàng không đúng với nội dung khai báo hải quan. Toàn bộ lô hàng nói trên đều đã qua sử dụng, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Căn cứ kết quả xác minh điều tra, chứng cứ thu thập được, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, kết quả xác định giá hàng vi phạm của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho thấy, "Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky đã có các hành vi nhập khẩu hàng hóa không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”; Nhập khẩu, đưa vào Việt Nam hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Trị giá hàng vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Theo tìm hiều của chúng tôi, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky mới được cấp phép thành lập vào tháng 4/2019, trụ sở hoạt động tại số 121 Đường số 129, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa. Xác minh tại cơ quan Thuế địa phương cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky không treo bảng hiệu, không có văn phòng làm việc, không có dấu hiệu sản xuất kinh doanh. Công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan Thuế.

Nữ giám đốc sinh viên giá... 1 triệu đồng!

Mở rộng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều bất thường trong việc thành lập, hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky. Làm việc với cơ quan Hải quan, Nguyễn Thị Kim Cúc- Giám đốc công ty cho biết, hiện đang là sinh viên trường Đại học kinh tế TPHCM. Tháng 4/2019, Cúc được bà CHEN YU JEN thuê làm giám đốc công ty từ ngày 4/4/2019 đến 21/6/2019 với mức lương 1 triệu đồng. Toàn bộ hoạt động của công ty, hoạt động mua hàng từ Đài Loan, hoạt động khai báo hải quan... do bà CHEN YU JEN trực tiếp thực hiện và điều hành.

Khi được hỏi về việc ký chứng từ nhập khẩu lô hàng nêu trên, Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, được yêu cầu ký sẵn trên các tờ giấy trắng vào góc bên trái hoặc bên phải để Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky tự in nội dung sau, bà Cúc không biết gì về việc này. Về Giấy giới thiệu do bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky ký gửi cơ quan Hải quan, Nguyễn Thị Kim Cúc đã kiểm tra và xác nhận chữ ký trên giấy giới thiệu không phải chữ ký của mình, và bà Cúc không biết gì về giấy giới thiệu này.

Đáng chú ý, sau khi lô hàng bị cơ quan Hải quan phát hiện vi phạm ngày 21/6/2019, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky thay đổi đăng ký lần thứ 1, người đại diện theo pháp luật mới là bà CHEN YU-JEN sinh năm 1964; Hộ chiếu Đài Loan (Trung Quốc), cư trú tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Động thái này nhằm xóa dấu vết, trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Qua các thông tin trên cho thấy, có nhiều dấu hiệu Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky thành lập chỉ nhằm mục đích thu lợi bất chính. Công ty này bỏ kinh doanh khỏi địa chỉ đăng ký. Toàn bộ hoạt động của công ty, hoạt động mua hàng từ Đài Loan, hoạt động khai báo hải quan... do bà CHEN YU JEN trực tiếp thực hiện và điều hành. Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky đã cố tình thuê bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật, yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim Cúc ký khống hồ sơ, chứng từ nhập khẩu hàng hóa, như: hợp đồng, invoice, packinglist. Mặc dù bà Nguyễn Thị Kim Cúc đã thôi làm giám đốc từ ngày 21/6/2019, nhưng ngày 7/10/2019 công ty này vẫn gửi công văn cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 do bà Nguyễn Thị Kim Cúc chức danh giám đốc ký.

Từ những căn cứ trên, có thể xác định Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Central Sky có hành vi cố ý mua bán và vận chuyển hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa không đủ điều kiện tiêu chuẩn nhập khẩu vào Việt Nam; tìm cách khai báo gian dối, qua mặt cơ quan Hải quan nhằm đưa hàng vào nội địa tiêu thụ hưởng lợi bất chính. Vụ việc đã được chuyển cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Lê Thu