Lập 'Công ty ma' vận chuyển hàng hóa phi pháp
Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) ngày 5-1 cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ 2 “cty ma” vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng biển Tiên Sa, Đà Nẵng. Lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách xuất, nhập khẩu, nhóm đối tượng đã đăng ký thành lập Cty nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, nhưng gian lận trong khai báo thủ tục hải quan nhằm trốn thuế và trục lợi. Thủ đoạn dù rất tinh vi, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát biên phòng Đoàn 2 đã bóc mẽ các Cty ma...
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP tại buổi kiểm tra hàng hóa trong 2 container.
Từ nhiều nguồn tin, cuối tháng 11-2020, các tổ trinh sát Đoàn 2 xác định, có một nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Cty TNHH Thiên Phú Thành Phát (gọi tắt là Cty Thiên Phú Thành Phát) và Cty TNHH thương mại và dịch vụ SUNSET (gọi tắt là Cty SUNSET) để vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa. Với thủ đoạn cho hàng hóa (hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng cấm nhập, hàng tạm dừng nhập khẩu) vào các container, sau đó vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển, lực lượng BĐBP cũng xác định, nhóm đối tượng đã thành lập các doanh nghiệp “ma” để khai báo thủ tục hải quan, sử dụng các mã HS (mã hàng hóa xuất, nhập khẩu) là loại hàng hóa thông thường, khi khai báo, hệ thống sẽ phân luồng vàng hoặc xanh để thuận lợi cho việc thông quan, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Và trong trường hợp khi container vào vị trí tại cảng (đã khai báo E-manifet), nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng sẽ làm thủ tục từ chối nhận hàng với lý do gửi nhầm để tránh bị xử lý.
Sau khi xác định rõ, Đoàn 2 đã báo cáo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, xây dựng kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này, vạch trần hành vi gian dối. Đến ngày 26-11-2020, sau khi nắm bắt nguồn tin: Trong số container trên tàu hàng từ cảng Singapore đến trả hàng tại cảng Tiên Sa trong ngày 25-11 có container chứa hàng nhập khẩu có điều kiện (mỹ phẩm) và hàng cấm nhập (đã qua sử dụng), nhưng lô hàng trên được chủ hàng khai báo hải quan là nước giặt và nước xả vải, các trinh sát Đoàn 2 đã thống nhất với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng triển khai lực lượng giám sát, tiến hành cất lưới.
Lúc 21 giờ ngày 26-11-2020, khi lô hàng được thông quan và container được vận chuyển ra khỏi khu vực cảng Tiên Sa, đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra xe ô-tô biển kiểm soát 43C-031.32 chở container số hiệu MEDU8201046 do Huỳnh Lê Phát (1989, trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Sau đó, sáng sớm ngày 27-11, một mũi trinh sát khác kiểm tra ô-tô biển kiểm soát 43C-220.02 chở container BEAU 5172186 do Nguyễn Văn Chánh (1985, trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển khi đang lưu hành xe tại khu vực trước cổng Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân (đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang). Quá trình kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ, thủ tục gì liên quan đến lô hàng mình đang vận chuyển. Tiến hành truy xuất, lực lượng chức năng xác định 2 container hàng trên là của Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty SUNSET.
Theo Đại diện Đoàn 2, nội dung tờ khai hải quan, hàng hóa trong container MEDU 8201046 và BEAU 5172186 là nước giặt và nước xả vải với tổng trị giá hàng hóa là 332 triệu đồng. Tuy nhiên khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 container lại là các mặt hàng hoàn toàn không trùng khớp với tờ khai hải quan, và tất cả đều là hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện với thuế suất cao hơn nhiều so với mặt hàng kê khai. Cụ thể, hàng hóa chứa trong container MEDU 8201046, gồm 8 mặt hàng, bao gồm: bông tẩy trang, nước tẩy trang, sữa tắm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước tẩy da chết và sữa rửa mặt. Hàng hóa chứa trong container BEAU 5172186, gồm 22 loại mặt hàng liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, rượu và mặt hàng đã qua sử dụng là xe đạp cũ, la- zăng ô-tô.
2 xe đầu kéo chở hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
Điều đáng nói, tại địa chỉ của Cty Thiên Phú Thành Phát không có bất kỳ 1 Cty nào hoạt động, nhưng có tới 7 công ty gắn biển ở ngoài cửa. Tương tự, tại địa chỉ đã đăng ký của Công ty SUNSET, chủ nhà khẳng định: “Ở đây không có công ty nào tên SUNSET hoạt động”. Bên cạnh đó, Cty TNHH Thiên Phát Thành Phú đăng ký hoạt động từ tháng 3-2020, thực hiện nhiều hoạt động nhập khẩu nhưng không phát sinh hoạt động mua bán. Còn Cty SUNSET đăng ký hoạt động từ tháng 9-2020, trong quý III-2020 có kê khai thuế điện tử thế nhưng không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ. Bất ngờ hơn nữa, khi người đại diện pháp luật của Cty Thiên Phú Thành Phát là Trần Hữu Lang đã chuyển hộ khẩu từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bến Tre từ ngày 9-3-2018. Đối với người đại diện pháp luật của Công ty SUNSET là Phạm Văn Thuận thì không ai có thể liên lạc được.
Theo vợ của Phạm Văn Thuận, Thuận nghiện ma túy và có 2 tiền án. Thuận đang nghiện rất nặng và bỏ nhà đi khoảng 1 tháng nay, điện thoại không liên lạc được. Việc đăng ký kinh doanh trước đây, cả Lang và Thuận không trực tiếp đi làm mà ủy quyền cho người khác thực hiện. Tại buổi làm việc với Đoàn 2 và BĐBP Đà Nẵng mới đây về việc xử lý 2 container của Cty Thiên Phú Thành Phát, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu, các đơn vị cần khẩn trương điều tra để làm rõ chiêu trò của các đối tượng lập Cty “ma” để buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, phát hiện vướng mắc, tạo khe hở cho doanh nghiệp “lách luật” để buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP đề nghị Bộ Quốc phòng và Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, góp phần phòng, chống có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại...
