Lập công ty 'ma', chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng BIDV

Ngày 23/10, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Công Thiện (42 tuổi), nguyên giám đốc công ty Thiện Linh cùng 6 đồng phạm khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 23/10 đến hết ngày 29/10.

Ngoài Thiện, hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có bị cáo Huỳnh Minh Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi và 5 đồng phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CAND.

Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM truy tố Hoàng Thái Hà, nguyên Trưởng phòng Phòng quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn; Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt, cùng là nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại phiên xử ngày 23/10, bị cáo Hoàng Thái Hà vắng mặt với lý do tái phát bệnh trầm cảm. Theo thông tin tại tòa, bị cáo này đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ và được chẩn đoán mắc bệnh "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần".

Phần bắt đầu phiên tòa, các Luật sư Trần Đình Dũng, Nguyễn Minh Cảnh (bào chữa cho bị cáo Huỳnh Công Thiện) đã đề nghị HĐXX mời giám định viên đến phiên tòa để giải thích một số vấn đề định giá trong tố tụng hình sự. Trong đó, Luật sư Dũng cho rằng giá được định không tương đương giá thị trường.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, do cần tiền đầu tư xây dựng, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty do Thiện Thành lập nhưng thuê người khác đứng tên để vay vốn tại 1 ngân hàng Tây Sài Gòn.

Để được ngân hàng giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng đã ký, Thiện đã lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hóa đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Sau khi ngân hàng giải ngân tiền đến các công ty bán hàng, tiền được đưa về cho Thiện sử dụng.

Tổng cộng, cáo trạng của VKS xác định, Thiện đã ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

Tính đến tháng 1/2016, Thiện mới trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc của ngân hàng là 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được định giá là 101 tỷ đồng. Đến nay, Thiện vẫn còn chiếm đoạt của ngân hàng này 54,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Huỳnh Minh Thảo, giám đốc công ty Huỳnh Thiện Lợi đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt ngân hàng trên 24 tỷ đồng.

Đối với Huệ, ngoài việc sở hữu Công ty Thúy Hà, người này còn thành lập Công ty Thanh Danh và thuê người khác đứng tên làm giám đốc.

Trong năm 2008, Huệ đã sử dụng pháp nhân Công ty Thúy Hà ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng để giải ngân số tiền 10 tỷ đồng vào công ty Thanh Danh. Sau đó, Huệ rút ra và sử dụng.

VKSND TP cáo buộc Hoàng Thái Hà có hành vi tư vấn, hướng dẫn bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Khi kiểm tra thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng vay vốn; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hành vi trên khiến ngân hàng giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

2 bị cáo Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.

Đối với ông Phạm Quốc Hùng, nguyên giám đốc, Chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng, có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Hùng bệnh nặng qua đời nên CQĐT không xử lý.

Bảo Khánh (T/h)