Khuyến cáo thẩm tra doanh nghiệp Nigeria để tránh bị lừa đảo
Tình trạng lừa đảo tại Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung, xảy ra thường xuyên. Đề nghị doanh nghiệp trong nước không chuyển tiền trước, với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị.
Thời gian qua, có một số đối tượng Nigeria giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam. Để xác định được các doanh nghiệp là hợp pháp, hay lừa đảo, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria hướng dẫn cách thẩm tra mã số thuế (Tax Identification Number - TIN) của doanh nghiệp Nigeria.
Trong quá trình giao dịch, đề nghị đối tác cung cấp tên và mã số thuế.
Ví dụ tra cứu công ty Nigeria với tên công ty: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED và mã số thuế (Tax Identification Number - TIN): 20902413-0001, doanh nghiệp Việt có thể tiến hành các bước.
1) Truy cập vào trang web của Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service of Nigeria, viết tắt là FIRS): https://apps.firs.gov.ng/tinverification/
2) Mẫu tìm kiếm (SEARCH FORM):Select Search Criteria (chọn tiêu chí tìm kiếm): Tax Identification Number (TIN)Search Value (tìm mã số thuế TIN): 20902413-0001Captcha Image* (điền hình ảnh vào ô): hQPTJmSearch (Click vào nút Search - tìm kiếm)
3) Record found (kết quả tìm được)
4) Bấm vào ô “gửi email cho người tìm kiếm” (Send to my email). Ví dụ, Email của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria: ng@moit.gov.vn
5) Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria (FIRS) gửi email kết quả xác minh doanh nghiệp Nigeria là hợp pháp như dưới đây:
From: noreply@firs.gov.ngSent: Tuesday, July 31, 2018 11:01 PMTo: Vietnam Trade Office in Nigeria [ng@moit.gov.vn]Subject: FIRS TIN Verification System
Your Registration Details with FIRS,Taxpayer Name: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED OGBACAC Reg. Number: 1497000FIRS TIN: 20902413-0001JTB TIN: N/ATax Office: MSTO IKEJAEmail: testymonfadcompany15@gmail.comPhone: 07064436226
Trong trường hợp không tìm thấy mã số thuế (TIN), Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo doanh nghiệp Việt chấm dứt giao dịch, tránh bị lừa đảo.
Tình trạng lừa đảo tại Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung xảy ra thường xuyên. Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cũng đề nghị doanh nghiệp trong nước không chuyển tiền trước với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị. Ví dụ chi phí thủ tục xin mã số giấy phép xuất nhập khẩu, phí môi giới, phí luật sư... (đây là các hình thức lừa đảo).
Với hình thức thanh toán: Nếu ký hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria đề nghị doanh nghiệp áp dụng hình thức “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight), không dùng các hình thức thanh toán T/T, D.A, DAP.
Hiện nay, Nigeria đang trở thành thị trường thương mại và tiềm năng của Việt Nam tại châu Phi. Trong 5 năm gần đây, bình quân kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 250 triệu USD và Việt Nam xuất siêu gần như tuyệt đối. Việt Nam cũng nhập khẩu từ Nigeria các sản phẩm như hạt điều, sợi bông, sợi gỗ, rau quả… Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác khác trong nông nghiệp, chế biến nông sản, gia công may mặc, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng…
