'Khủng bố' qua điện thoại để nẫng tiền của những người cả tin

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2012, Nông Văn Toàn, quê Cao Bằng đi làm thuê ở cửa khẩu Trung Quốc – Từ Lùng nên quen biết đối tượng người Trung Quốc có tên Cờ. Tháng 4-2016, Cờ rủ Toàn đi Hà Nội mở tài khoản ATM ở các ngân hàng để Cờ lừa người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản.

Mỗi ngày, Cờ trả tiền công 600 nghìn đồng nên Toàn đồng ý. Toàn đã dùng CMND, số điện thoại của mình mở 5 tài khoản và đăng ký dịch vụ chuyển tiền. Sau đó, anh ta đi rút tiền và được Cờ cho 4 triệu đồng. Ngay lúc đó, tài khoản ở ngân hàng có người chuyển vào 380 triệu đồng, Toàn đã rút nhưng tài khoản bị phong tỏa. Toàn có hỏi Cờ về nguồn gốc số tiền trong tài khoản thì được biết, tiền đó là bất hợp pháp.

Các bị cáo tại tòa.

Tháng 5-2016, Toàn rủ thêm Hoàng Văn Duy, Hứa Văn Trường - đều SN 1994; Nông Văn Trọng, SN 1990 – quê Cao Bằng, đi Hà Nội mở tài khoản và rút tiền. Đối tượng người Trung Quốc đưa cho Toàn 5 triệu đồng để lo chi phí ăn ở, mở tài khoản cho cả nhóm. Duy đã dùng CMND và số tài khoản của mình mở được 4 tài khoản ở các ngân hàng và chụp lại ảnh CMND, số tài khoản đưa cho Toàn. Tài khoản của Duy có người chuyển vào 240 triệu đồng, Duy rút về và đưa lại cho Toàn. Đợt này, Trường, Trọng đi rút được 670 triệu đồng. Toàn thu lại và chuyển cho người tên Quắn, người Trung Quốc, chưa làm rõ được nhân thân. Quắn để lại cho Toàn 16 triệu đồng, toàn chia cho Duy, Trường, Trọng mỗi người 4 triệu đồng.

Tham gia đường dây này còn có: Lãng Văn Nhót, Lăng Văn Tuần, SN 1990; Lục Văn Thoại, SN 1994, đều quê Cao Bằng. Với chiêu tương tự, họ đã mở tài khoản và rút tiền cho người Trung Quốc. Toàn đưa cho Nhót 400 nghìn đồng để đi mở tài khoản. Lần này, Duy, Tuần, Thoại, Nhót rút được 1,33 tỷ đồng và đưa cả cho Toàn. Theo chỉ đạo của Cờ, Toàn gửi qua tài khoản cho Cờ hơn 600 triệu đồng; còn lại hơn 700 triệu đồng, Toàn đưa cho Quắn. Quắn “lại quả” cho Toàn 18 triệu đồng để chia cho các “tay chân”.

Bị hại Châu Phước Hải, SN 1956, trú tại TP HCM, khai, khi đang ở nhà thì có người phụ nữ gọi đến máy điện thoại bàn giới thiệu là nhân viên bưu điện báo nợ số tiền cước gần 9 triệu đồng. Nhân viên này nói, ông Hải có liên quan đến vụ mua bán ma túy, rửa tiền và hứa giúp, nếu ông Hải không liên quan. Giọng nữ cho hay, sẽ kết nối với CA TP Hà Nội làm rõ sự việc.

Qua người phụ nữ, ông Hải nói chuyện với người nam giới tự xưng là Thiếu úy Nguyễn Văn Nhật, Tổng cục Cảnh sát. “Thiếu úy” này dọa rằng, số điện thoại do ông Hải đứng tên sử dụng để tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền sử dụng. Nếu thực sự không liên quan thì phải hợp tác với CQCA. Sau đó, “Nhật” chuyển máy cho người khác giới thiệu là Trung tá Trần Mạnh Quân, cấp trên của Nhật. Ông Hải nghe điện thoại thì “Quân” nói, sẽ di lý ông ra Hà Nội và tạm giam nếu không hợp tác. Quá hốt, ông Hải đồng ý làm theo hướng dẫn của “Quân”. “Quân” yêu cầu không được tiết lộ cho ai biết và phải mở điện thoại để anh ta liên lạc. Sau đó, “Quân” hỏi ông Hải gửi tiền ở ngân hàng nào, ông Hải trả lời, chỉ gửi sổ tiết kiệm. Theo yêu cầu của Quân, ông Hải đã rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của anh ta xem có phải là tiền phạm pháp không. Ông Hải đã chuyển cho Quân 100 triệu đồng.

Bằng chiêu tương tự, nhóm này còn gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo khác, lừa đảo số tiền lớn. CQĐT làm rõ, Nhót được ăn chia 16 triệu đồng trong vụ Toàn chỉ đạo; vụ Duy chỉ đạo, Tuyển nhận 4 triệu đồng, Nhót 9 triệu đồng, Như 4 triệu đồng.

Do đó, Duy, Như, Tuyển, Nhót, Toàn bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, vừa qua, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án vì nhiều tình tiết chưa rõ ràng.

Đỗ Phương