Không giảm án cho cựu Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ CIMCO

Theo đó, Chu Minh Ngọc, SN 1976, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Cty TNHH Xây lắp và vật liệu công nghiệp (CIMCO) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. 6 đồng phạm cùng chung nội dung kháng cáo là: Hà Trùng Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ Cty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn, GĐ Cty TNHHH Vật tư kỹ thuật TMC; Lê Thị Hương, nguyên kế toán trưởng CIMCO; Trần Mạnh Hải, thành viên Cty CP Thép Vinarich, nay là Cty CP Thép Phú Thịnh; Lê Thành Dũng, GĐ Cty CP Kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc và Nguyễn Văn Phượng, nguyên đội trưởng Đội bảo vệ Cty CP dịch vụ bảo vệ Năm Sao; Vũ Duy Trinh, nguyên Phó TGĐ Cty CP Dịch vụ bảo vệ 24/7; Nguyễn Văn Khuê, nguyên Chuyên viên Phòng khách hàng DN, Ngân hàng OCB Thăng Long và Lương Duy Huỳnh, nguyên GĐ PGBank Thăng Long.

Các bị cáo trong vụ án.

Trước đó, năm 2018, TAND TP Hà Nội đã tuyên Ngọc án tù chung thân; các bị cáo còn lại từ mức án 3 năm tù treo- 16 năm tù. Bản án sơ thẩm nhận định, vì động cơ muốn có tiền để trả nợ cũ tại các ngân hàng và để sử dụng kinh doanh, bị cáo Chu Minh Ngọc với danh nghĩa TGĐ Cty CIMCO đã chỉ đạo Lê Thị Hương và nhờ các bị cáo Hà Trùng Dương, Trần Mạnh Hải, Lê Thành Dũng, Vũ Duy Trinh, Nguyễn Văn Phượng tạo dựng hồ sơ mua bán thép qua lại không có thật, tài sản thế chấp không đầy đủ để hợp thức hồ sơ, để được Ngân hàng OCB Thăng Long và Ngân hàng PGBank Thăng Long cho vay với tổng số tiền đặc biệt lớn. Trừ số tiền mà bị cáo đã trả cho các ngân hàng trước khi khởi tố vụ án và trị giá tài sản bảo đảm, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị cáo không có khả năng trả cho các ngân hàng tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Minh Ngọc có ý thức chiếm đoạt tiền của các ngân hàng từ đầu, thể hiện bị cáo không vay tiền của các ngân hàng bằng cách ngay thẳng mà bằng thủ đoạn gian dối tạo lập hồ sơ mua bán hàng hóa không có thật để được ngân hàng cho vay. Hành vi chiếm đoạt của bị cáo hoàn thành khi các ngân hàng đã tiến hành giải ngân trên cơ sở hồ sơ vay vốn do bị cáo tạo dựng. Hành vi của bị cáo Ngọc là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản với giá trị đặc biệt lớn của các ngân hàng. Các bị cáo Lê Thị Hương, Hà Trùng Dương, Trần Mạnh Hải, Lê Thành Dũng, Vũ Duy Trinh và Nguyễn Văn Phượng đều biết mục đích lập hồ sơ mua bán khống để vay tiền của Chu Minh Ngọc. Mặc dù các bị cáo không bàn bạc và không hưởng lợi nhưng các bị cáo nhận thức được việc lập hồ sơ mua bán hàng hóa không có thật, tài sản bảo đảm không đầy đủ để vay tiền ngân hàng là không ngay thẳng. Các bị cáo này đã tiếp nhận ý thức, hành vi gian dối của bị cáo Chu Minh Ngọc. Như vậy, các bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức cho bị cáo Chu Minh Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, đối với bị cáo Ngọc, số tiền chưa khắc phục là rất lớn nên không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo. Các bị cáo đồng phạm giữ vai trò giúp sức, không được hưởng lợi; tại tòa tỏ ra ăn năn và đã xuất trình một số tài liệu mới nên chấp nhận đơn kháng cáo. Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên bị cáo Ngọc án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dương 12 năm tù, Hương 11 năm tù, Trinh 7 năm tù, Dũng 6 năm tù, Phượng 5 năm tù; Huỳnh, Hải - mỗi bị cáo 4 năm tù, Khuê 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Ngọc phải hoàn trả cho OCB 49 tỷ đồng, PGbank 82 tỷ đồng.

Hoa Đỗ