Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1.000 tấn đường tại Công ty TNHH Minh Hiền

Cổng vào Công ty TNHH Minh Hiền. Ảnh: Q.H

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vụ vi phạm của Công ty TNHH Minh Hiền (mã số thuế: 0700254916, địa chỉ xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), lực lượng Hải quan xác định, ngày 13/10/2016, Công ty Minh Hiền đã mở tờ khai hải quan số 971601864020 theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) để nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện, xuất xứ Thái Lan, trị giá 91.200 USD (khoảng 2.031.024.000 đồng), toàn bộ hàng hóa được miễn thuế theo quy định. Cơ quan Hải quan đã phê duyệt cho Công ty đưa hàng về kho bảo quản chờ thông quan theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty đã không đưa số nguyên liệu được miễn thuế theo tờ khai nêu trên về bảo quản tại kho của Công ty ở Hà Nam để chờ thông quan mà đã bán và giao hàng về kho của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại dịch vụ Đại Thắng (địa chỉ số 2, đường Lý Bôn, TP. Thái Bình) và Hộ cá thể Sáng Đức (địa chỉ thôn Bắc Tường Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nhưng không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Hải quan 2014; khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ).

Sau khi bị cơ quan Hải quan phát hiện vi phạm, Công ty Minh Hiền chỉ thu gom được 106 tấn đường đã bán để đưa về kho của Công ty, thiếu 44 tấn (trị giá 26.752 USD, tương đương khoảng 600 triệu đồng).

Lực lượng Hải quan phối hợp khám xét hàng hóa vi phạm. Ảnh: Q.H

Ngoài ra, kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan tại Công ty Minh Hiền xác định: Từ ngày 1/8/2015 đến trước ngày 13/10/2016, Công ty đã nhập khẩu 1.250 tấn đường nguyên liệu sản xuất xuất khẩu được miễn thuế (thuộc 6 tờ khai); số lượng đường nguyên liệu bị thiếu hụt là 944.961,51 kg.

Số lượng đường nguyên liệu nói trên không còn trong kho của Công ty Minh Hiền và Công ty không giải trình được về việc sử dụng nguyên liệu này để sản xuất hàng xuất khẩu.

Thực tế tại thời điểm kiểm tra cơ sở Công ty không có hoạt động sản xuất; có dấu hiệu toàn bộ số nguyên liệu này được Công ty tự ý tiêu thụ nội địa mà không thực hiện khai hải quan, kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ quan Hải quan xác định, Công ty Minh Hiền có dấu hiệu tội phạm Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ Luật hình sự năm 1999; Điều 188 - Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quang Hùng