Khởi tố vụ án trốn thuế cả trăm tỉ đồng tại Cà Mau

Ngày 27-5, nguồn tin của PLO cho hay Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án trốn thuế đối với vụ mua bán hơn 20 tấn vàng nhưng không báo, nộp thuế bị phát hiện từ 10 năm trước.

Khi bị phát hiện, Hoàng Khiêm lý giải nguồn gốc vàng mua từ dân, đem vào xưởng chế tác tại huyện Đầm Dơi, nấu lại thành vàng 9999. Ảnh: TRẦN VŨ

Vào năm 2011, trong một lần kiểm tra định kỳ về thuế, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi phát hiện Tiệm vàng Hoàng Khiêm (ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) có bán ra một số lượng vàng rất lớn.

Sau nhiều năm xác minh, kiểm tra, đến nay, Công an tỉnh Cà Mau xác định vụ bán vàng số lượng khủng của Hoàng Khiêm có dấu hiệu phạm tội trốn thuế, ước chừng cả trăm tỉ đồng.

Cụ thể, nguồn tin trên cho biết Công an Cà Mau xác định từ tháng 1-2008 đến tháng 3-2011, Hoàng Khiêm xuất hóa đơn bán cho ba Công ty vàng bạc đá quý tại TP.HCM với số lượng khoảng 20 tấn vàng.

Ba đơn vị đã mua vàng của Hoàng Khiêm là Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam tại TP.HCM.

Số vàng đã bán cho ba đơn vị trên là 862.000 lượng, Hoàng Khiêm thu về số tiền hơn 20.661 tỉ đồng.