Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan tới việc góp vốn lãi suất cao

Tuy nhiên, câu chuyện không như lời hứa của doanh nghiệp, mà người góp vốn bị "sập bẫy"... Vụ việc này kéo dài nhiều tháng qua, mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 2 công ty này để điều tra làm rõ.

Chỉ vì ham lãi suất cao

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Sao Vàng) và Công ty SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP. Vũng Tàu).

Người dân đến nộp đơn tố giác và làm việc với cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, cuối năm 2017, hàng trăm người dân đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tố giác Công ty Sao Vàng và Công ty SVS cùng một công ty khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hợp đồng ký kết giữa người dân và các công ty trên, người dân nộp tiền vào để cùng các công ty tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mua bán cổ phần của các doanh nghiệp. Khách hàng ủy quyền cho các công ty việc mua bán cổ phần, ngược lại công ty cam kết sẽ phân chia lợi nhuận cho khách hàng mức lãi suất mỗi năm 22%-28%.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS thu tiền của khách hàng từ các hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng không thực hiện việc đầu tư dự án hoặc mua cổ phần tại các doanh nghiệp như nội dung hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS do bà Huỳnh Thị Ngân Trang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Những năm qua, nhân viên của các công ty này đã gặp gỡ nhiều người dân giới thiệu, kêu gọi hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lãi suất ban đầu là 3%/tháng. Sau đó, tùy theo kỳ hạn mà công ty trả lãi suất. Có nhiều khách hàng được trả lãi suất 3%/tháng nhưng có người chỉ nhận lãi suất từ 1,2 - 2%/tháng...

Người dân căng băng rôn đòi nợ đích danh Tổng giám đốc Công ty sao vàng.

Theo đơn tố cáo của người dân, khi nhận tiền góp vốn của khách hàng thì công ty này có cam kết lấy vốn đầu tư vào du lịch, giáo dục, sản xuất phim truyền hình, các dự án đầu tư ngắn hạn khác…

Tính đến nay, hai công ty chưa hoàn trả cho 227 cá nhân có đơn tố giác là hơn 252,7 tỷ đồng - những người này nộp tiền cho đại diện Công ty Sao Vàng, Công ty SVS hoặc những công ty có liên quan đến Sao Vàng theo hình thức "hợp đồng góp vốn", lấy lãi suất cao. Trong đó, người đưa ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều lên đến 23 tỷ đồng.

Theo những người đi đòi nợ, sau khi góp vốn, ban đầu công ty trả lãi đầy đủ và khách hàng có thể rút tiền gốc, nhưng từ tháng 5-2017 đến cuối năm 2017, công ty không trả lãi và khách hàng cũng không thể rút được tiền gốc. Nhiều người đã đến gặp bà Ngân Trang nhưng chỉ nhận được lời hứa hoặc tờ thông báo lịch chi trả lợi nhuận.

Trong đó, ngày 14-6-2017, bà Ngân Trang có ký thông báo kể từ ngày 15-6-2017, đơn vị sẽ chi trả lợi nhuận của tháng 4 và 5, tuy nhiên sau đó người góp vốn vẫn không nhận được tiền. Tiếp đến ngày 24-10-2017, bà Trang lại ra thông báo dự kiến chi trả vốn cho khách hàng.

Thời gian chi trả dự kiến hơn hai năm, tính từ ngày 2-10-2017. Riêng phần lợi nhuận sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 1-1-2020 đến hết năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay mọi chuyện vẫn dừng lại ở việc hứa hẹn suông.

Nhiều khách hàng góp vốn đã lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, khi bỏ ra số tiền lớn góp vào Công ty Sao Vàng và Công ty SVS nhưng đến khi yêu cầu trả thì phía công ty này vẫn không có động thái gì đáng kể.

Trong khi đó, khách hàng của Công ty Sao Vàng có đủ thành phần, thậm chí có trường hợp còn thế chấp nhà ở ngân hàng rồi dùng tiền gửi vào Công ty Sao Vàng để hưởng chênh lệch, đến khi công ty chơi trò "im thin thít lặn mất tăm" thì họ rơi vào tình cảnh "dở sống dở chết".

Hàng trăm người dân đến trụ sở Công ty Sao Vàng đòi nợ.

Với gương mặt đầy âu lo, chị L.T.N (ngụ TP. Vũng Tàu) cho biết, đã mấy tháng nay chị ăn ngủ không yên khi không biết "số phận" của số tiền 1,5 tỷ đồng bỏ vào Công ty Sao Vàng có lấy về được hay không.

Chị N. kể lại nguồn cơn, vì nghe lời hàng xóm (tên Hà) nên chị bỏ vào công ty này 1,5 tỷ đồng để hưởng lãi suất từ 1,7 đến 2,0%/tháng. Đến tháng 5-2017, chị đi lấy tiền lãi thì không nhận được vì lý do công ty không chi trả được nữa.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thùy Trinh (ngụ phường 2, TP. Vũng Tàu) cho biết từ tháng 6-2013 đến nay, chị đã 5 lần đầu tư tiền vào Công ty Sao Vàng với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Nhưng kể từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2017, chị Trinh không nhận được tiền lợi nhuận từ công ty này chi trả. Theo chị Trinh, đã nhiều lần tìm hiểu và hỏi bà Trang cũng như đại diện công ty này nhưng hầu như đều không trả lời được câu hỏi của khách hàng là nguồn tiền đầu tư đang ở đâu.

"Nổ" các dự án trên giấy vẫn huy động được hàng trăm tỷ đồng

Góp số tiền lớn hơn, bà N.T.K.Y (ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu) cho biết bà đã ký tổng cộng 4 hợp đồng với bà Trang từ tháng 10-2016 đến 4-2017 với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ban đầu, bà nhận được lãi suất đúng hạn. Nhưng sau đó bà cũng chịu chung cái kết như những người góp vốn khác.

Là một trong những người góp số tiền lớn nhất vào Công ty Sao Vàng, từ năm 2013 đến nay, ông G. đã góp hơn 17 tỷ đồng để lấy tiền lãi nhưng từ tháng 5-2017 đến nay, ông G. nhiều lần liên lạc với lãnh đạo công ty để rút tiền gửi về nhưng chưa được.

Dù góp số tiền ít hơn so với những người khác, nhưng với ông Lê Cảnh (trú tại 40/1 Võ Thị Sáu, TP. Vũng Tàu), đại diện cho khách hàng cho biết sau nhiều năm tích cóp được 400 triệu đồng, ông gửi ngân hàng để tính đường lo tuổi già.

Thế nhưng khoảng tháng 8-2016, ông được một nhân viên của Công ty Sao Vàng đến nói lời ngon ngọt nên ông đã rút 400 triệu đồng từ ngân hàng gửi vào công ty này để nhận được tiền lãi suất cao mỗi tháng.

Tuy nhiên, hết 7 tháng theo hợp đồng, Công ty Sao Vàng đã không thực hiện việc trả tiền gốc cũng như tiền lãi cho ông. Nhiều lần ông đến liên hệ, đề nghị trả nợ nhưng ông chỉ nhận được lời hứa từ đại diện công ty.

Quá bức xúc, nhiều người đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tìm hiểu, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009, là một "tập đoàn" quy mô khiến nhiều người "giật mình" bởi có 8 công ty thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như: tài chính, giáo dục, thương mại, dịch vụ và sản xuất, giải trí… nhưng vốn điều lệ ban đầu là 3,6 tỷ đồng.

Trên trang web của Công ty Sao Vàng giới thiệu, ngoài trụ sở chính ở 257 Ba Cu, công ty còn có 5 chi nhánh văn phòng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Vinh, Hà Nội và Campuchia.

Điều đáng nói là do có nhiều công ty thành viên nên nhiều khiến cho khách hàng rơi vào cảnh "Thập diện mai phục"! Nhưng chung quy các công ty này đều có chung cách thức: huy động vốn với chiêu bài lãi suất cao cho các "dự án đầu tư" hết sức mơ hồ như "tìm kiếm cơ hội đầu tư", "mua bán cổ phần của các doanh nghiệp"… Dù vậy, công ty này vẫn kịp huy động hàng trăm tỷ đồng từ người dân…

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Huỳnh Thị Ngân Trang cho biết công ty đã có kế hoạch trả nợ, đã gửi thông báo cho khách hàng nhưng cần lộ trình, kế hoạch. Về nguyên nhân chi trả chậm, bà Trang cho biết "do khó khăn, thu hồi chưa kịp". Dù vậy, mọi chuyện cho đến nay vẫn giậm chân tại chỗ và người dân vẫn dở sống dở chết vì không lấy lại được số tiền góp vốn của mình.

Sau khi biết tin vụ án được khởi tố, nhiều khách hàng của các công ty này đã bày tỏ mong muốn cơ quan Cảnh sát điều tra sớm làm rõ vụ án đưa ra ánh sáng công lý, trả lại toàn bộ số tiền của khách hàng mà Công ty Sao Vàng lừa đảo chiếm đoạt.

Phú Lữ - Hoài Thương