Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Gia Lai

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tại Gia Lai. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi, cùng trú tại Gia Lai) về hành vi "cho vay nặng lãi".

Lực lượng công an tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: PC03

Trước đó, nhiều người phản ánh về thực trạng “tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn TP Pleiku và các huyện lân cận.

Nắm được thông tin, ngày 13/12, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm của công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để kiểm tra về hoạt động kinh doanh của công ty này.

Tại đây, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng cùng một số tang vật như: xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh thư, giấy phép lái xe…) của người thế chấp để vay tiền.

Các tài liệu liên quan đến nhóm đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: TTXVN

Qua tài liệu tại hiện trường cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. Bước đầu cơ quan cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, dù trong đường dây nhiều đối tượng tham gia.

Thống kê ban đầu cho thấy đã có hàng ngàn bị hại là nạn nhân của nhóm đối tượng này. Thủ đoạn của các đối tượng núp bóng việc mua bán, cho thuê ô tô, xe máy. Tổng số tiền thu lợi bất chính tại ba chi nhánh trên ban đầu ước tính hàng tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tại tỉnh Gia Lai, Công ty Nhất Tín Phát còn nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước như Bình Định, Đăk Lăk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Hàn Trầm (T/h)