Khởi tố 'nhân viên' Cty tài chính cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

Theo tài liệu điều tra, vụ việc bước đầu được xác định như sau: Nguyễn Anh Quốc, SN 1986, trú ở khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương thành lập Cty TNHH đầu tư và thương mại Đại Đồng (gọi tắt là Cty Đại Đồng), có địa chỉ tại khu Độc Lập, phường Ái Quốc, TP Hải Dương.

Sau một thời gian, Quốc mở dịch vụ cho vay tiền ngay tại văn phòng Cty Đại Đồng. Để tránh va chạm với cơ quan pháp luật cũng như để thuận lợi trong việc làm ăn, Quốc thuê các đối tượng có tiền án, tiền sự, có thể gây sức ép để đòi nợ. Còn bản thân đứng phía sau điều hành.

Các “nhân viên” được Quốc thuê là Trần Đình Thức, đối tượng vừa ra tù cách đó không lâu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vũ Tuấn Thanh, một thanh niên ăn chơi, đua đòi. Mỗi tháng Quốc trả cho Thức 8 triệu đồng, Thanh 3 triệu đồng. Còn tiền lãi suất của khách hàng thì Quốc cho Thức tự thỏa thuận với khách.

Đối tượng Trần Đình Thức

Quốc quy định mức lãi suất Cty cho vay từ 3-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/tháng. Còn Thức cho vay cụ thể với giá bao nhiều, Quốc không quản lý, chỉ cần thu hồi được vốn và lãi như đã quy định. Gần như được toàn quyền quyết định việc cho vay nặng lãi của Cty, Thức và đám đàn em ngày càng lộng hành trong việc gây sức ép để đòi nợ.

Anh Phạm Văn Sức, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là một trong những “con nợ” vay tiền của Cty Đại Đồng. Từ tháng 4 đến tháng 8-2018, do cần tiền làm ăn nên anh Sức đã 5 lần vay của Quốc số tiền 220 triệu đồng, lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/ngày.

Nhiều lần Quốc đến nhà gây sức ép đòi nợ nhưng anh Sức chậm chi trả. Khoảng 12g30 ngày 28-7, anh Sức cùng người thân gặp Quốc tại một quán karaoke ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương và xin được trả dần mỗi tháng 15 triệu đồng, nhưng Quốc không đồng ý. Quốc yêu cầu nạn nhân viết giấy bán chiếc xe ôtô tải của gia đình, anh Sức không đồng ý vì giấy tờ chiếc xe đã cầm cố cho ngân hàng và chiếc xe là tài sản duy nhất để anh kiếm thu nhập.

Sau đó, anh Sức bị Thức đánh và ép phải viết giấy bán xe. Anh Sức không đồng ý thì Thức đánh đến bầm tím nên đành phải làm theo yêu cầu của đối tượng, viết giấy bán xe ô tô tải BKS 34C- 188.58 với giá 300 triệu đồng. Toàn bộ nội dung trong giấy bán xe, Thức đã đọc và yêu cầu anh Sức viết như yêu cầu của bọn chúng.

Tương tự, tháng 5-2018 anh Nguyễn Văn Thành, SN 1992, trú tại xã Nam Đồng, TP Hải Dương vay của Quốc 5 triệu đồng, trong thời gian 1 tháng với lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày. Khi giao tiền cho Thành, Thức trừ ngay tiền lãi 1 tháng là 750 nghìn đồng và 50 nghìn đồng/1 triệu tiền vay. Anh Thành nhận được 4 triệu đồng, đồng thời viết giấy vay nợ theo mẫu Thức đưa và để lại CMND và giấy phép lái xe ô tô.

Đến hạn nhưng Thành không có khả năng trả nợ nên trốn, không dám về nhà. Sau đó, nhóm đàn em của Thức phát hiện Thành tại quán Nice Game ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và đã thuê taxi đưa Thành về Cty Đại Đồng. Tại đây, Thức và Vũ Tuấn chửi bới và đánh Thành, yêu cầu Thành gọi điện thoại về cho vợ mang 10 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi và tiền “phạt” quá hạn” 100 nghìn đồng/ngày) đến trả nhưng Thành không đồng ý.

Tối cùng ngày, Thức yêu cầu Thành đưa về phòng trọ nhằm gây sức ép để vợ Thành trả nợ cho chồng. Thành không hợp tác thì Thức đe dọa sẽ cắt 2 ngón tay trừ nợ. Quá sợ hãi, Thành đành phải làm theo lời Thức nhưng vợ Thành khóa cửa không cho vào.

Thức liền đưa Thành đến cửa hàng của người quen của hắn và ép anh Thành phải thuê xe máy rồi đem đi cắm lấy tiền trả cho Thức. Nếu quá hạn thuê xe mà anh Thành không trả thì anh ta sẽ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị dồn vào đường cùng anh Thanh buộc phải chấp nhận.

Chiếc xe anh Thành thuê là do Thức chỉ định thuê của Mạc Văn Huấn, SN 1985 là chủ quán bi-a gần Cty Đại Đồng. Sau khi thỏa thuận với Thức, Huấn đã ký hợp đồng cho Thành thuê xe Vespa màu đen BKS 34L1-006.88 với giá là 50.000 đồng/ ngày trong thời hạn 15 ngày.

Khi anh Thành thuê xe của Huấn thì có Trần Văn Dương, SN 1991, là chủ tiệm cầm đồ Đại Dương, gần Cty Đại Đồng có mặt ở đó. Trong khi anh Thành viết hợp đồng thuê xe, Thức tiếp tục đánh nạn nhân, yêu cầu anh Thành cầm cố tại quán của Trần Văn Dương.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương và CATP Hải Dương còn trực tiếp gặp gỡ các bị hại, động viên họ hợp tác với CQCA. Cuối tháng 10-2018, các đối tượng bị bắt giữ, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, đầu tháng 11, CQĐT đã ra quyết định khởi tố Vũ Tuấn Thanh và Trần Đình Thức về hành vi cướp tài sản.

Hiện CQĐT CA tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

Mai Chi