Khởi tố hàng loạt doanh nghiệp 'buôn' rác thải bẩn

Cụ thể, ngày 12-9-2018, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã ra các quyết định khởi tố vụ án về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (địa chỉ: thông Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương) và Công ty Cổ phần DFG (địa chỉ phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương), đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến CQĐT CATP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị CQĐT CATP Hải Phòng khởi tố điều tra

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu - rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng, gồm: Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1974) Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam; và Nguyễn Bá Toàn (SN 1992), trú ở xã An Đồng, huyện An Dương.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 17-7-2018, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt (địa chỉ tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

CQĐT xác định thủ đoạn của các đối tượng là làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để mở hàng nghìn tờ khai hải quan nhằm nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu - rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP. Hải Phòng, TP. HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 1970) và Dương Văn Phương (SN 1983), là Giám đốc và nhân viên Công ty Đức Đạt về tội danh Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (SN 1975) và Trần Quang Long (SN 1979), là Giám đốc và nhân viên Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, (địa chỉ tại thôn Đông Hoa, xã Hoa Đông, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Minh Minh