Khởi tố hai đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Hai đối tượng Thái và Lương.

NDĐT - Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng là Ngô Anh Thái (sinh năm 1990, trú tại Đạm Thủy, Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và Mạc Duy Lương (sinh năm 1991, trú tại An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương) về tội “Sử dụng mạng máy tính, thiết bị viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an); Công an thị xã Đông Triều tổ chức kiểm tra hành chính tại số nhà 212, tổ 3, khu Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, phát hiện Thái và Lương có hành vi mua các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng trên mạng và sử dụng thông tin đó đặt hàng trên các trang Web của Nhật Bản rồi bán để chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ ba điện thoại di động, một ổ cứng cắm ngoài My Passport, một ổ cứng SSD 500GB, ba bộ máy vi tính, một máy ảnh…

Ban đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2013 qua mạng xã hội ICQ, Thái biết có một số nhóm thành viên chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Mastercard bị đánh cắp (gọi tắt là thẻ CC). Thái đã tìm hiểu, làm quen và mua các thông tin thẻ CC với mục đích sử dụng để mua hàng bên Nhật chuyển về Việt Nam, Thái thanh toán bằng tiền ảo Perfect money hoặc Web money thông qua sàn giao dịch, sau đó sử dụng phần mềm máy ảo… để giả mạo địa chỉ IP của Nhật, trực tiếp dùng thông tin thẻ CC hoặc hướng dẫn Lương thực hiện việc đặt hàng trên trang web bán hàng Online của Nhật. Hàng hóa thường là quần áo hiệu Uniqlo, sữa nhật, son môi, phấn trang điểm và các loại mỹ phẩm…

Đồng thời, để chuyển số hàng hóa do sử dụng trái phép CC của người khác mua được thành tiền, Thái thực hiện hai cách: Cách thứ nhất, qua mạng xã hội faccebook hoặc ICQ, Thái tìm được đối tác chuyên thuê Thái đặt mua hàng tại các shop ở Nhật Bản rồi chuyển đến các địa chỉ ở Nhật Bản, khi hàng được giao thành công đối tác thành toán tiền cho Thái bằng tiền ảo. Cách thứ hai, Thái trực tiếp đặt hàng và chuyển hàng về địa chỉ của Thái ở Việt Nam thông qua một Công ty vận chuyển trung gian tại Hà Nội, rồi chuyển cho Thái qua đường xe khách.

Số hàng Thái sử dụng cá nhân hoặc bán cho một số cửa hàng bán đồ Nhật tại Hải Phòng và Hà Nội. Tiền thanh toán thường được chuyển khoản thông qua tài khoản số 0041000202410, mở tại Ngân hàng Vietcombank, mang tên Ngô Anh Thái… Số tiền chiếm đoạt được Thái và Lương cùng nhau hưởng.

Đặc biệt, Thái còn khai: Từ đầu năm 2017 đến tháng 10-2018, Thái đã mua khoảng ba nghìn “CC” với giá từ năm đến tám USD/CC. Tuy nhiên, có “CC” sử dụng được, có “CC” không sử dụng được, nên Thái đã sử dụng khoảng 300 “CC” để đặt mua hàng qua mạng chuyển về Việt Nam để sử dụng hoặc bán, với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Trong số này, có “CC” mà Thái sử dụng mua hàng lớn nhất là 500 USD. Số tiền trên Thái đã chuyển khoản cho Lương khoảng 100 triệu đồng vì Lương đã tham gia vào việc mua, nhận hàng và chuyển hàng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng cho biết, trong máy tính của Thái còn lưu trữ 49 thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng do Thái mua trên mạng phục vụ việc mua hàng trên các shop của Nhật Bản…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi 49 “CC” đến Văn phòng đại diện Tổ chức thẻ quốc tế Master và Visa tại Việt Nam để xác định tên chủ thẻ…nhằm phối hợp điều tra, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

QUANG THỌ