Khởi tố điều tra, xác minh đơn tố giác bị chiếm đoạt số tiền lớn
CQĐT Bộ Công an vừa có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao, và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo nội dung Thông báo, ngày 16/4/2020, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, CQĐT Bộ Công an nhận được đơn tố giác của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt số ngoại tệ lớn, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan, cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác trên; căn cứ các Điều 56, 145 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.
