Khởi tố điều tra vụ tiệm vàng ở chợ huyện 3 năm bán 20 tấn vàng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm, ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Đây là một tiệm vàng nhỏ ở chợ huyện song có con số bán hàng khủng, ba năm bán 20 tấn vàng.
Ngày 27/5, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế đối với ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Doanh nghiệp tự nhân (DNTN) Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 44 tuổi, làm chủ có số doanh thu khủng do bán vàng 9999 cho các doanh nghiệp vàng bạc đá quí tại TP HCM.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở chợ Đầm Dơi nghi trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Vào năm 2011, Chi cục thuế H.Đầm Dơi kiểm tra, phát hiện DNTN Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm) có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng 9999. Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng.
Trong 3 năm (từ 2008 đến 2011), tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng nhưng chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm nộp thuế khoán chưa đến 10 triệu đồng/tháng.
Chi cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế. Vào tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng, chuyển hồ sơ Công an Cà Mau thụ lý.
Điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang- xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng, doanh thu trên 20.753 tỉ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, giá tiền hơn 20 ngàn tỷ; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền hơn 140 tỉ đồng và Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP HCM, có mua bán với DNTN Hoàng Khiêm nên chuyển hồ sơ Công an TP HCM.
Ngày 1/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền. Nhưng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM Chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.
