Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi

Trước đó, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng thuộc tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông do Vũ Đồng Duy Khải quản lý, phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng.

Đối tượng Khải và hiệu cầm đồ nơi từng diễn ra hoạt động giao dịch vay nặng lãi

Theo tài liệu điều tra, tháng 6-2018, Khải thuê địa điểm tại tổ 19 khu 3, rồi nhờ Vũ Quang Tuấn (25 tuổi, trú tại phường Cửa Ông) đứng tên đăng ký cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng.

Sau đó, Khải dùng 900 triệu đồng do 1 người quen ở nước ngoài cung cấp để cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi suất 180% trở lên/năm. Từ khi hoạt động, Khải đã thu lời bất chính số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Để hỗ trợ cho việc kinh doanh, Khải thuê Nguyễn Công Đức (21 tuổi), Nguyễn Văn Cường (19 tuổi), cùng trú tại phường Cửa Ông và 1 đối tượng tên Tuấn, chuyên đi thu tiền lãi của khách.

Những trường hợp chậm trả tiền, Khải đã nhiều lần cùng các đối tượng trên thực hiện các hành vi ném mắm tôm, mắm tôm pha lẫn dầu luyn, tiết lợn vào nhà nhằm đe dọa, uy hiếp, khủng bố tinh thần.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ tại cơ sở cầm đồ của Khải nhiều đồ vật, tài liệu như sổ sách ghi chép, các giấy biên nhận vay tiền và gậy sắt, các chai mắm tôm, túi ni lông, găng tay cao su...

Trước đó, CQĐT CATP Cẩm Phả cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Vũ Huy (25 tuổi, trú tại phường Cẩm Thạch) và Đàm Văn Bình (28 tuổi, trú tại phường Quang Hành), để điều tra về tội danh “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Cặp đôi này hoạt động phạm tội trá hình băng vỏ bọc là hiệu cầm đồ Bảo Trang tại khu 5, phường Quang Hanh, cùng với sự giúp sức của Nguyễn Ngọc Hà (31 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả).

Địa chỉ hiệu cầm đồ là ngôi nhà được Huy thuê, rồi nhờ Đàm Văn Bình đứng tên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi có đầy đủ pháp lý, Hà đã thuê Huy 10 triệu đồng/tháng và Bình 5 triệu đồng/tháng làm việc tại cửa hiệu cầm đồ.

CQĐT xác định từ tháng 12-2017 đến 28-12-2018, Huy và Bình đã cho 118 khách vay với 298 lượt, tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, và tiền lãi được hưởng gần 200 triệu đồng.

M.M