Khởi tố, bắt tạm giam người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng

Theo đó, ngoài EZECHIEDO, 4 người khác bị khởi tố gồm Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, ngụ TP HCM). Những người này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, tiếp nhận đơn của bà T.T.M.L (1974, trú quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư (1985, trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng. Phòng PC02, Công an Quảng Nam đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Công an làm việc với đối tượng. Ảnh Công an.

Qua thông tin khai thác được, Phòng PC02 đã khẩn trương triển khai các Tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn (có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại).

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là EZECHIED. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng EZECHIEDO, đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (số tiền 46 tỷ đồng), Hồ Thị Anh Thư (số tiền 590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Với thành tích trên, Phòng PC02 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến thưởng nóng và biểu dương động viên kịp thời.

T.Phong