Khởi tố, bắt giam năm đối tượng lừa đảo
Ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam năm bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Đối tượng EZECHIEDO tại cơ quan công an
NDĐT - Ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam năm bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Năm đối tượng bắt giam gồm, EZECHIEDO (SN 1977, quốc tịch Nigieria đang tạm trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang), Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TP Hồ Chí Minh), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 31-12-2018, tiếp nhận đơn của một người dân tố cáo Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 148 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Quảng Nam đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Qua thông tin khai thác được, PC02 đã khẩn trương triển khai các Tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm ba đối tượng liên quan gồm: Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TP Hồ Chí Minh) có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại; đồng thời cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là EZECHIEDO (SN 1977, quốc tịch Nigieria đang tạm trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng EZECHIEDO, đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền hơn 100 tỷ đồng, bảy sim điện thoại trong nước và quốc tế, năm thẻ rút tiền, một máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD…
Hiện vụ án đang được Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
