Khởi tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ
Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can đối với một số đối tượng là lãnh đạo các công ty có liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền...
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khám xét trụ sở các Công ty mà Nguyễn Đình Chiến đang làm Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc. (Ảnh: Báo CAND)
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ - đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, thường trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Đối tượng thứ hai cũng bị khởi tố và tạm giam là Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội, là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Cả hai đối tượng Anh và Minh đều bị khởi tố bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm.
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can và tiến hành thực hiện lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam.
Đối tượng Chiến cũng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam. Đối tượng Chiến bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC. Đối tượng Tuấn bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ - các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Anh Tuấn đều có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội trong vụ án vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... mà cơ quan này đang tiến hành điều tra.
