Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án hơn 8 tỷ đồng 'bay hơi'

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ của Agribank - Chi nhánh Móng Cái, gồm: Nguyễn Quang Nam (SN 1979 - nguyên giám đốc); Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), nhân viên hậu kiểm, để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, CQĐT đã điều tra, làm rõ Lê Thị Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, Agribank - Chi nhánh Móng Cái đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Agribank - Chi nhánh Móng Cái.

Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch.

Cùng với những tiểu xảo khác, từ ngày 13-10-2017 đến ngày 4-1-2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt được trên 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng về tội danh “Tham ô tài sản” chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng, CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ và hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị can Nguyễn Quang Nam, Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.

M.M