Khách hàng liệu có lấy lại được tiền đã đầu tư vào dự án Công ty Albaba?

Đó là nhận định của Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM, sau khi ông Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Giám đốc) Công ty Albaba bị bắt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu, chỉ sau một ngày lãnh đạo Công ty Alibaba bị bắt, ngày 19/9 và cả sáng ngày 20/9, hàng trăm khách hàng kéo tới trụ sở Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức để đòi lại tiền đã đầu tư mua đất nền tại công ty này trong thời gian qua.

Tại đây, bà Huỳnh Thị Ngọc Như (phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Alibaba) nói rằng tất cả hồ sơ, giấy tờ, tiền của khách hàng đã bị công an thu giữ và công ty "đang tìm cách giải quyết".

Chị Nguyễn Thị Cúc, ngụ tỉnh Bình Dương không giấu được vẻ mặt lo lắng, bởi chị đã đầu tư toàn bộ vốn liếng vào các dự án của công ty này ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Chị Cúc cho biết, sau khi báo chí phản ánh và cơ quan chức năng cảnh báo, chị đã nhiều lần lên trụ sở Công ty Alibaba để yêu cầu trả lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thì nhận thông tin lãnh đạo Công ty bị bắt.

Khách hàng lo lắng trước việc lãnh đạo Công ty Alibaba bị bắt và họ sẽ khó lấy lại được tiền đã đầu tư mua đất nền vào các dự án "ma" mà công ty này bán.

“Khi chào mời dự án thì nhân viên Alibaba nói sẽ tách sổ riêng, đảm bảo giá đất lên nhanh. Thế nhưng, gần 2 năm rồi tôi vẫn chưa được tách sổ và tiền thì cũng không lấy được”, chị Cúc nói.

Được biết, Công ty Alibaba thành lập tháng 5/2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, nghành nghề kinh doanh chính là môi giới bất động sản. Trong đó ông Nguyễn Thái Luyện góp vốn 80%, ông Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện) góp vốn 10%, bà Võ Thị Thanh Mai vợ ông Luyện góp vốn 10%.

Sau hơn 3 năm hoạt động, công ty này cho biết hiện có 2.506 nhân sự, vốn điều lệ lên tới 5.600 tỷ đồng, có 48 dự án với 28.686 sản phẩm bất động sản, chủ yếu phân bố tại TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng điều tra và công bố rằng Công ty Alibaba đã tự ý vẽ dự án, phân lô bán nền từ đất nông nghiệp, đất trồng rừng, đất quy hoạch nghĩa trang... và không hề có bất cứ căn cứ pháp lý nào.

Sau đó Công ty Alibaba tự ý mở bán và thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Luật sư Trần Đức Phượng cho rằng, khách hàng nên bám vào diễn biến làm việc của cơ quan điều tra để họ có căn cứ xử lý. Việc xử lý sẽ được cơ quan điều tra bám sát vào hợp đồng mà khách hàng đã ký với công ty Alibaba, xem khách hàng đó có phải là nạn nhân hay không. Ngoài ra, việc cơ quan chức năng thu được bao nhiêu tài sản thì sẽ chia đều cho nạn nhân theo tỷ lệ thu được.

“Theo quy định, tang vật của một vụ án hình sự nhiều người thì sẽ phải đợi cơ quan thi hành án thụ lý xong rồi mới chia đều cho bị hại, chứ không chi trả ngay hết cho khách hàng bị lừa”, Luật sư Phượng nói.

Ngoài ra, ông Phượng cho rằng cơ quan điều tra cũng sẽ điều tra coi việc cổ phần hóa của Công ty Alibaba là thật hay giả, nếu là thật thì sẽ thi hành theo dạng ai đứng đầu công ty sẽ chịu trách nhiệm chính, bên cạnh đó xử lý các đồng phạm bao gồm cả chủ đất, vì sao lại để tình trạng Công ty Alibaba bán đất nền như vậy?

Đối với tình huống Công ty Albaba đã tẩu tán hết tài sản trước khi bị bắt thì cơ quan điều tra sẽ vẫn truy trực tiếp vụ án. Thống kê tài sản và các khoản tiền chuyển đi đâu để có thể thu tiền về.

Ông chủ đất liên quan cũng có thể bị truy cứu việc hợp tác với Công ty Alibaba và đã thu được bao nhiêu tiền, yêu cầu nộp lại cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục phát hiện thêm vụ việc nào thì sẽ tiếp tục truy thu thêm từ các vụ án độc lập khác.

Cách tốt nhất của khách hàng hiện nay, theo Luật sư Phượng, đó là đi trình báo đầy đủ với cơ quan chức năng và đợi cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng tiếp tục kêu gọi các nạn nhân có thể gửi đơn tố cáo đến Phòng 15 - Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số điện thoại 0693336619) hoặc Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10.