Hôm nay xét xử 'đại án DongA Bank' thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng

Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình - Ảnh:TTXVN - Anh Vũ -

Theo cáo trạng, tổng thiệt hại do ông Trần Phương Bình Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho DongA Bank hơn 3.608 tỉ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến DongA Bank tại thời điểm ngày 31.12.2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng...

Hôm nay (27.11), TAND TP.HCM bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DongA Bank) và 25 đồng phạm “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho ngân hàng này 3.608 tỉ đồng. Trong số các đồng phạm, đáng chú ý có Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM).

Di lý từ Hà Nội vào TP.HCM

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã dẫn giải bị cáo Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ và các bị cáo khác từ trại tạm giam T16 - Bộ Công an (Hà Nội) vào TP.HCM để phục vụ việc xét xử.

Phiên tòa xét xử sẽ do Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa. HĐXX triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và có gần 60 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. Dự kiến, vụ án sẽ xét xử từ ngày 27.11 - 25.12.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc DongA Bank) bị truy tố tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DongA Bank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DongA Bank), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DongA Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ DongA Bank), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DongA Bank sở giao dịch), Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM) và 12 đồng phạm khác thuộc DongA Bank sở giao dịch, DongA Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng bị truy tố tội danh “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát DongA Bank), Phan Thị Tố Loan và Nguyễn Vinh Sơn (đều là thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát DongA Bank) bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trần Phương Bình mới khắc phục hậu quả 4 tỉ đồng

Cáo trạng thể hiện, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DongA Bank, đã chỉ đạo các bị cáo khác lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân để mua 74.279.056 cổ phần DongA Bank từ năm 2007 - 2014. Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo bị cáo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Ngoài ra, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, kinh doanh vàng tài khoản, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.551 tỉ đồng. Tổng thiệt hại Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho DongA Bank hơn 3.608 tỉ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31.12.2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Đối với hành vi của Vũ “nhôm”, cáo trạng nêu năm 2013, do có mối quan hệ với nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần của DongA Bank với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này. Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay DongA Bank 400 tỉ đồng.

Còn thiếu 200 tỉ đồng, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng. Như vậy, cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã chiếm đoạt của DongA Bank 200 tỉ đồng do ký chứng từ nộp khống và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi của số tiền nộp khống.

Cho đến nay, Vũ "nhôm" đã nộp vào tài khoản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an 173 tỉ đồng, Trần Phương Bình khắc phục hậu quả 4 tỉ đồng.

Phan Thương

Ngọc Lê