'Học đòi' kinh doanh qua mạng, nữ cán bộ y tế vay tiền tỷ rồi lừa đảo

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối tượng Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984), cựu nhân viên Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, bị hại của Liên trong vụ này là chị Nguyễn Thị Thu H., trú tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì.

Chị H. bức xúc kể lại, qua các mối quan hệ xã hội, chị đã quen Liên, khi đó đang công tác tại Trung tâm Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Qua quá trình trao đổi, Liên nói với chị H. rằng chị ta đang mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm Sản Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch. Trên thực tế, theo quy định của bệnh viện, Liên không được đem thuốc vào Trung tâm Sản Nhi để bán.

Đối tượng Bùi Thị Quỳnh Liên

Theo lời của Liên, nếu chị H. góp 500 triệu đồng thì trong 1 tháng sẽ thu được 30 triệu đồng tiền lãi và Liên sẽ chia cho chị H số tiền là 25 triệu đồng lợi nhuận. Trước những lời hứa hẹn của Liên, chị H. đã ưng thuận. Từ ngày 8/5/2019 đến ngày 30/8/2019, chị H. đã nhiều lần đưa cho Liên tiền.

Lần thứ nhất, sau khi thỏa thuận sẽ góp vốn ban đầu số tiền 500 triệu đồng, chị H. đã đưa 500 triệu đồng đến quán cà phê tại căng tin của Trung tâm Sản Nhi đưa cho Liên.

Sau khi nhận tiền, Liên đưa cho chị H. một tờ giấy vay tiền được Liên viết sẵn trước đó. Sau khi nhận tiền, Liên đã đưa cho chị H. 3 triệu đồng và nói là tiền hoa hồng ban đầu góp vốn. Sau đó, đến buổi chiều cùng ngày, Liên tiếp tục yêu cầu chị H. đưa thêm 50 triệu đồng để nhập thuốc.

1 tháng sau đó, vào ngày 2/6/2019, Liên đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho chị H. số tiền lợi nhuận là 30 triệu đồng. Bởi thế, vào ngày 5/6/2019, khi Liên gọi điện bảo chị H. góp thêm 150 triệu đồng để chị ta nhập hàng, chị này liền đồng ý đưa tiền.

Khoảng 10 ngày sau đó (ngày 15/6/2019) Liên gọi điện bảo chị H. góp vốn thêm 150 triệu đồng và chị H. đã làm theo. Tiếp đó, vào ngày 17/6/2019 và ngày 29/6/2019, chị H. lại đưa cho Liên mỗi lần là 200 triệu đồng. Qua nhiều lần, tổng cộng chị H. đã đưa cho Liên gần 3 tỷ đồng.

Báo An ninh Thủ đô cho biết, thời gian đầu, Liên một vài lần chuyển tiền cho chị H. và nói đó là lãi suất, lợi nhuận có được từ việc đầu tư. Về sau, Liên không thực hiện được việc thanh toán lãi – gốc như cam kết.

Chị H. sau nhiều lần đòi tiền không được đã trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an làm rõ, khoảng tháng 5/2019, Liên tìm hiểu thì được biết P.T.P.T. (SN 1984, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh trên trang web "http://www.tesline.com" và thu được lợi nhuận lớn. Liên muốn tham gia cùng T. nhưng vào thời điểm đó, do đang nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nên Liên không có vốn đầu tư. Chính vì thế, đối tượng nảy ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của chị H.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Liên bỏ ra 30 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền chênh lệch. Ngoài ra, Liên đã chuyển cho T. gần 900 đồng để cùng T. đầu tư, kinh doanh trên các trang web.

Tháng 6/2019, trang web bị sập nên Liên bị mất tiền. Sau đó, T. tiếp tục giới thiệu cho Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng cách thức kinh doanh như trên trang web Tessline; Liên đồng ý tham gia và chuyển cho T. gần 800 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị H.

Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút lại 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, Liên vẫn "rót" gần 600 triệu đồng cùng T. kinh doanh qua trang web Fortubet. Nhưng đến khoảng cuối tháng 6/2019, T. thông báo không truy cập được vào trang web Fortubet nữa nên Liên bị mất toàn sộ số tiền này.

Nguồn tin cho hay, ngoài ra, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng, hết 1,6 tỷ đồng thông qua ví điện tử. Số tiền này Liên đã thu được và đã dùng để trả cho chị H. hơn 200 triệu đồng; phần còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng chi trả.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT