Hàng chục ngàn tỷ đồng đánh bạc bị chuyển ra nước ngoài như thế nào?

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt trong việc tạo lập tài khoản thanh toán và chuyển tiền ra nước ngoài.

Hàng triệu USD bị vận chuyển ra nước ngoài mỗi ngày

Mặc dù xuất hiện ở Việt Nam khá lâu, nhưng khoảng gần chục năm trở lại đây, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mới thực sự bùng phát, gắn với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và mạng internet.

Nhà cái và các trùm cá độ ở nước ngoài luôn tìm mọi cách để vươn những chiếc vòi bạch tuộc vào Việt Nam nhằm xây dựng các đường dây, tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia theo hệ thống “chùm nho”, nhiều tầng nấc với mạng lưới đại lý ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 7/7/2018, lực lượng Công an bắt Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ Q7, TPHCM) - gã trùm cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô hơn 2.000 tỷ đồng thông qua mạng cá độ m88

Chỉ trong vòng 5 năm (từ 2013-2017), lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, điều tra gần 120.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet là 1.825 vụ, bắt giữ và xử lý gần 10.000 đối tượng, thu giữ hàng ngàn tỷ đồng.

Chỉ tính riêng thời gian diễn ra COPA AMERICA và EURO năm 2016, cả nước đã phát hiện, xử lý 478 vụ, 2.723 đối tượng, tăng trên 151% số vụ và tăng gần 126% số đối tượng so với kỳ EURO năm 2012. Thực tế cho thấy, các đường dây cá độ bóng đá trên internet ở nước ta ngày càng phát triển cả về quy mô mạng lưới, số lượng đối tượng, tiền và ngoại tệ sử dụng để cá độ bóng đá là vô cùng lớn. Ước tính, trung bình mỗi ngày có tới hàng triệu USD dùng để đánh bạc bị vận chuyển ra nước ngoài trái phép.

Sự thông thoáng của các ngân hàng đã "tiếp tay"

Để đối phó với các cơ quan chức năng của Việt Nam, tránh bị phát hiện và hạn chế thấp nhất rủi ro, các nhà cái và trùm cá độ có rất nhiều phương thức, thủ đoạn trong việc tạo lập tài khoản để chuyển, nhận tiền cá độ.

Do các đường dây chuyển, nhận tiền cá độ bóng đá trên internet có thể bao gồm nhiều loại tài khoản khác nhau như: tài khoản nhà cái nhận tiền cá cược, tài khoản trả tiền thắng cược, tài khoản trung chuyển, tài khoản tổng thu hồi tiền thắng từ các trung gian, nên các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của các ngân hàng thương mại (chỉ cần chứng minh thư) để mở rất nhiều tài khoản.

Các đại lý cấp thấp dùng tài khoản chuyển tiền cho các đại lý cấp cao hơn và cuối cùng chuyển về tài khoản của đối tượng tổ chức. Nếu con bạc thắng thì tiền được chuyển theo chiều ngược lại.

Một tay chân thân tín của Đạt trong đường dây đánh bạc.

Các đường dây cá độ xuyên quốc gia thường do các ông trùm người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam để tổ chức, điều hành. Điển hình như đường dây cá độ bóng đá trên website www.dafabet.com do đối tượng Wong Boon Leong (SN 1975, quốc tịch Singapore) cần đầu.

Qua giới thiệu của người quen, Leong đã sang Việt Nam và thuê Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1982), mở hàng loạt tài khoản tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện để nhận, chuyển tiền đánh bạc trên internet. Cúc hàng ngày đến gặp Leong để nhận tiền và ra ngân hàng chuyển từ 200-500 triệu đồng tới các tài khoản ngân hàng khác, đồng thời rút tiền tại các cây ATM đem về cho Leong.

Ngoài ra, Cúc còn có nhiệm vụ lôi kéo, thuê các đối tượng khác cùng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để làm các tài khoản trung chuyển cho đường dây cá độ trên website www.dafabet.com với mức lương từ 6-9 triệu đồng/tháng. Để có nhiều chứng minh nhân dân mở tài khoản, các đối tượng thường tìm cách thành lập công ty rồi đề nghị nhân viên mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc cho người đi thu gom từ các vùng quê hẻo lánh-nơi có trình độ dân trí thấp, các khu nhà trọ công nhân để thuê mở tài khoản trung chuyển với giá từ 150.000-500.000 đồng/tài khoản.

Sau khi nhận được tiền của con bạc, chủ các tài khoản đại diện cho web tổ chức đánh bạc sẽ chuyển tiếp số tiền trên cho các nhà cái. Điển hình như website www.188bet.com đã chuyển hơn 242 tỷ đồng từ tổ chức cá độ bóng đá trên mạng sang Trung Quốc…

Ngoài thủ đoạn trên, các nhà cái còn sử dụng nhiều đầu mối, cho người đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ để chuyển tiền mua vàng, ngoại tệ rồi chuyển ra nước ngoài.

Quá trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên website www.m88.com, cơ quan điều tra đã xác định, các đối tượng tổ chức đã sử dụng khoảng 225 tỷ đồng tiền có được từ tổ chức đánh bạc để mua hơn 5.000 lượng vàng tại cửa hàng vàng bạc ở Châu Đốc, An Giang do Nguyễn Thị Điệp làm chủ, sau đó vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

Thượng úy Hồ Trọng Hoàng, Học viện Cảnh sát nhân dân:

Bộ Công an cần đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành các quy định thắt chặt việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản, thẻ ngân hàng nhằm hạn chế, loại trừ những sơ hở, thiếu sót là điều kiện thuận lợi cho tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên internet lợi dụng để thực hiện các giao dịch, thanh toán và che giấu tội phạm.

Trà My