Hàng chục đối tượng trong vụ kinh doanh vàng trái phép sắp hầu tòa

Theo đó, tới đây 11 đối tượng trong vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) sẽ bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội về các tội “Kinh doanh trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, 10 bị can sẽ bị truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” là Phạm Đức Tài (SN 1979) - nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (SN 1950) - Tổng Giám đốc Công ty IG; Lưu Công Khánh (SN 1982) - nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Lương Trần Hưng (SN 1989) - Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương; Trần Hồng Nhung (SN 1989) - nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991) - nhân viên Công ty IG.

Tiếp đến là Lưu Trung Kiên (SN 1991); Vũ Văn Thuấn (SN 1989) – đều là nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993) - nhân viên Công ty IG và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983) - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi.

Ngoài tội danh nêu trên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh còn bị xét xử thêm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM, kỹ sư công nghệ thông tin) cũng sẽ bị truy tố về tội danh này.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa, Hà Nội. Thành lập doanh nghiệp, Tài để anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện pháp nhân, rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng Internet. Lưu Công Khánh sau đó thuê Vũ Đình Hùng tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Trong khi đó, Vũ Đình Hùng mặc dù biết rõ phần mềm MT4 sẽ được Lưu Công Khanh và đồng phạm sử dụng vào việc làm trái pháp luật nhưng vẫn giúp sức tích cực…

Cũng theo tài liệu truy tố, số tiền Công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn tồn tại trên hệ thống (thời điểm vụ án bị phát giác) và tiền khách hàng lãi thực với tổng số hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã bị Công ty IG kinh doanh trái phép vào khoảng 4.000 lượng.

Lâm Vinh