Hải Phòng: Bắt giam nhóm đối tượng lừa đảo 10 tỷ đồng từ hệ thống tiền ảo AGOLD
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên AGOLD trên website http://agold.tech.
Theo điều tra, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) cùng một số người khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam. Công ty đặt trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội và do Đạt làm giám đốc. Tuy nhiên, công ty này chỉ treo biển tên, không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Các đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh tung tin công ty phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng. Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm chính sách hoa hồng cho người giới thiệu.
Bằng thủ đoạn đa cấp, từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 nhà đầu tư đã chuyển khoảng 10 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Số tiền này không được đầu tư vào bất kỳ hoạt động khai thác tiền ảo nào mà bị các đối tượng sử dụng cho mục đích cá nhân và trả hoa hồng theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”.
Công an TP Hải Phòng xác định nhóm đối tượng không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận, toàn bộ hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Một số nhà đầu tư đã tham gia hệ thống tiền ảo có tên AGOLD trên website http://agold.tech. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Theo Công an thành phố, hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đồng chí Đoàn Việt Trung – Điều tra viên, SĐT: 0356.731.896) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (đồng chí Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468) để phối hợp giải quyết.
