Hai cựu công an nhận 38 tỷ đồng để bảo kê trang cá độ

TAND TP.HCM dự kiến ngày 18/5 xét xử Trần Xuân Linh (42 tuổi), Trần Quang Việt (36 tuổi, cùng là cựu cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an).

Hai người này bị truy tố về tội Môi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 8-15 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) quen một người tên Sư Tổng (không rõ lai lịch). Sau đó, Tổng giới thiệu Đạt với 2 người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang M88gin.com (M88), có tên A Phong, A Kiệt (cũng chưa rõ lai lịch).

Nguyễn Minh Đạt khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài hướng dẫn cách tổ chức cá cược, A Phong và A Kiệt còn giao cho Đạt nhiệm vụ tạo tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện của trang M88. Làm việc này, Đạt được hưởng hoa hồng từ 0,4-0,7% tổng số tiền thu được.

Để việc tổ chức đánh bạc được thuận lợi, Đạt đã nhờ Trần Xuân Linh giúp đỡ để các tài khoản đại diện của trang mạng M88 không bị phong tỏa. Đạt thỏa thuận sẽ trả 60.000 USD/tháng cho cựu cán bộ công an. Trong trường hợp bị phong tỏa, Linh báo trước để Đạt kịp rút hết tiền.

Do không có thẩm quyền thực hiện việc này, Linh đã liên hệ với ông Võ Tuấn Dũng (khi đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Theo điều tra, ông Dũng đồng ý tham gia và chỉ đạo Linh sử dụng tài khoản Telegram là Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch).

Cáo trạng thể hiện từ tháng 12/2014 đến 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng cộng 38 tỷ đồng. Linh trực tiếp đi rút hoặc thuê đồng nghiệp là Trần Quang Việt rút tại 30 cây ATM rồi mang về đưa cho ông Võ Tuấn Dũng (năm 2015 ông này lên chức Cục phó) thông qua Philip Nguyen.

Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng và trả công cho Việt 157 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Đạt tự khai đã đưa hối lộ để được một số cán bộ công an bảo kê. Xét thấy trước khi bị phát hiện, Đạt đã chủ động tố giác, khai báo toàn bộ sự việc. Đây là căn cứ quan trọng để khởi tố, điều tra làm rõ hành vi môi giới hối lộ của Trần Xuân Linh, Nguyễn Quang Việt nên nhà chức trách không xử lý hình sự với Đạt về hành vi Đưa lối lộ.

Về việc Trần Xuân Linh khai ông Võ Tấn Dũng có hành vi nhận hối lộ, ngày 4/5/2018, ông Dũng đã chết nên cơ quan chức năng không lấy được lời khai.

Đối với nickname Philip Nguyen, Mr Hello trên Telegram, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Ngày 16/7/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác để điều tra. Hơn 2 năm sau, TAND TP.HCM đã xử phạt Đạt 5 năm tù.

Hoài Thanh