Hai 'bà trùm' cho vay nặng lãi
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “dịch vụ cầm đồ”, “tín dụng đen”... trên địa bàn, CAH Kỳ Anh đã tập trung lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này. Ngày 10-9, CAH Kỳ Anh đã triệt phá thành công chuyên án CVNL0919, tiến hành khởi tố bị can đối với hai đối tượng: Lê Thị Yến (1971) và Nguyễn Thị Linh (1971, cùng trú xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Điều tra viên lấy lời khai 2 đối tượng Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 4-2018 đến 4-2019, do có nhu cầu vay tiền kinh doanh nên chị Đậu Thị Thanh Dung (1986, trú thôn Xuân Dục, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nhiều lần tìm đến Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến để “nhờ vả”. Với những bản hợp đồng cho vay với lãi suất “cắt cổ” của hai “bà trùm” Linh và Yến, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2018 đến 1-2019 Nguyễn Thị Linh đã cho chị Dung vay 2 lần tổng số tiền là 340 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận bằng hợp đồng vay mượn với lãi suất 3.000 đồng (đ)/1 triệu/1 ngày. Với việc cho vay với lãi suất tương đương với 9%/1tháng, 108%/1 năm, qua 2 lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay với tổng số tiền là 279,4 triệu đồng. Còn đối với Lê Thị Yến, trong các ngày 28- 3, 10- 4, 12- 4 và 17- 4- 2019, Yến đã cho chị Dung vay 4 lần với tổng số tiền là 1 tỷ 850 triệu đồng. Trong đó, 3 lần vay với lãi suất là 4.000đ/1 triệu đồng/ngày (tương đương 12%/tháng, 144%/năm) và 1 lần vay với lãi suất 5.000đ/1 triệu đồng/ngày (tương đương với 15%/tháng, 180%/năm). Với mức lãi suất trên, Lê Thị Yến đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay tiền với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng.
Sau khi chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến. Tại cơ quan điều tra, Linh và Yến đã khai báo hành vi phạm tội của bản thân, lời khai phù hợp với chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra thu thập được. Ngày 13- 9, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Được biết, sau khi Linh và Yến bị cơ quan điều tra bắt giữ, rất nhiều “con nợ” là nạn nhân của hai “bà trùm” này đã có đơn tố cáo gửi lên cơ quan CAH Kỳ Anh. Hiện cơ quan CSĐT điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Lê Xuân Thủy- Trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, việc siết chặt các cơ sở “dịch vụ tài chính”, các hoạt động “tín dụng đen” tại H. Kỳ Anh đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.
