Hà Nội: Vẽ 'dự án ma', lừa tiền người dân kiểu Alibaba

Vẽ dự án “ma” để thu tiền bán đất kiểu Alibaba

Báo Công lý nhận được phản ánh từ ông Nguyễn Đình Hùng (trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về việc Công an TP Hà Nội có dấu hiệu thiếu minh bạch khi giải quyết tố giác liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo kiểu “Nguyễn Thái Luyện Alibaba”.

Cụ thể ông Hùng cho biết: Năm 2013 ông được người bạn giới thiệu đến gặp ông Hoàng Văn Thành là Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp-Xây dựng và Phát triển nhà Thành Đạt (Công ty Thành Đạt). Ông Thành nói Công ty Thành Đạt của ông là chủ đầu tư dự án “Khu dân cư Cửu Việt” tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), nếu đầu tư vào đây có thể thu lãi lớn.

Do tin ông Thành, ông Hùng đã nộp số tiền là 2.227.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu đồng) cho ông Thành để mua 4 lô đất của dự án này. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy ông Thành giao đất. Ông Hùng tự mình tìm hiểu thì “tá hỏa” phát hiện 4 lô đất này đã thuộc sở hữu của người khác.

Công ty Thành Đạt đã ký 4 hợp đồng mua bán 4 lô đất cho ông Nguyễn Đình Hùng.

Thông qua Luật sư của mình, ông Hùng được UBND huyện Gia Lâm cho biết: UBND huyện Gia Lâm không phê duyệt dự án nào cho Công ty Thành Đạt tại khu đất nêu trên. Lo ngại vướng vào kịch bản tương tự vụ “Alibaba”, ông Hùng thông qua người được ủy quyền đã tố giác vụ việc đến công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Sau đó vụ việc được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) để giải quyết theo thẩm quyền.

Qua tìm hiểu từ cổng thông tin quốc gia về về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Thành Đạt có mã số doanh nghiệp 0105580742, trụ sở ở 255 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc lâm, quận Long biên, TP Hà Nội. Công ty do ông Hoàng Văn Thành là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này thành lập và hoạt động từ 20/10/2011, số lượng ngành nghề kinh doanh rất lớn - 135 ngành nghề. Đáng nói trong 135 ngành nghề của công ty này lại không bao gồm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Đặc biệt theo thông báo gần nhất của Tổng cục Thuế, Công ty Thành Đạt đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành việc đóng mã số Thuế. Thực tế đối với vụ việc nhận tiền bán đất cho ông Hùng, công ty này cũng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo quy định.

Không chức năng kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng trong các tháng 8, 9, 10 năm 2013, ông Hoàng Văn Thành với danh nghĩa Giám đốc Công ty Thành Đạt đã ký 4 hợp đồng mua bán 4 lô đất cho ông Nguyễn Đình Hùng với tổng số tiền là 2.227.000.000 đồng. Theo tài liệu do ông Hùng cung cấp, phía dưới dòng chữ “Hợp đồng mua bán đất” đều có dòng chữ “Tại dự án của Công ty CP-KD-XD và phát triển nhà Thành Đạt”. Điều 1 của các bản Hợp đồng này đều nêu rõ: Bên A (Công ty Thành Đạt - PV) đồng ý bán cho bên B đất tại dự án xây nhà liền kề để bán, theo bản đồ quy hoạch tại tổ dân phố Cửu Việt (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo văn bản trả lời số 15/UBND-TN&MT ngày 04/01/2018 của UBND huyện Gia Lâm do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thuần ký, năm 2012 UBND huyện Gia Lâm không phê duyệt bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng cho Công ty Thành Đạt. Vậy bản vẽ mà ông Hùng được ông Thành cho xem có phê duyệt của UBND huyện Gia Lâm từ đâu mà có?

Vì sao chưa khởi tố?

Ông Nguyễn Đình Hùng đã giao tiền theo đúng hợp đồng cho Công ty Thành Đạt nhưng đến nay đã gần 7 năm, vẫn chưa nhận được m2 đất nào theo các Hợp đồng mua bán đất.

Do không nhận được đất và cũng không đòi lại được tiền, ông Nguyễn Đình Hùng làm đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã thụ lý giải quyết đơn. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Cơ quan Cảnh Sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) thụ lý tiếp. Đáng nói, 2 năm qua PC03 vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra theo tố tụng hình sự.

Ông Nguyễn Đình Hùng làm đơn tố giác gửi tới cơ quan điều tra.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, khi tố giác và qua các buổi làm việc với Cơ quan công an, người được ông đã ủy quyền - ông Đỗ Văn Nhu đã cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh dấu hiệu lừa đảo của Công ty Thành Đạt, gồm: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có phê duyệt của UBND huyện Gia Lâm do Công ty Thành Đạt đưa ra (bản photo); 04 bản Hợp đồng mua bán đất tại dự án của Công ty Thành Đạt; 03 “Phiếu thu” tiền ; 03 “Giấy nhận tiền”; 01 “Giấy vay tiền”, tất cả các giấy tờ này đều có chữ ký của ông Hoàng Văn Thành.

Ông Hùng cho rằng tài liệu do phía ông giao nộp phù hợp với diễn biến vụ việc, phải được coi là chứng cứ vụ án; những tài liệu này đủ để chứng minh dấu hiệu về vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đến nay sau 2 năm điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự.

Bên cạnh đó, theo ông Hùng trường hợp cơ quan điều tra không quyết định khởi tố vậy phải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 Điều 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự để ông Hùng có căn cứ khởi kiện ra Tòa án dân sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra chưa ra 1 trong 2 quyết định nêu trên nên ông Hùng rơi vào tình thế không thể cựa mình.

Trao đổi với PV, cán bộ được phân công thực hiện xác minh tin báo tố giác tội phạm thuộc PC03 cho biết: Ngày 26/11/2018; PC03 đã có quyết định phân công giải quyết đơn tố giác. Đến ngày 20/3/2019 có văn bản gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng 29 thửa đất nông nghiệp (thuộc dự án Khu dân cư Cửu Việt - PV) thuộc tổ dân phố Cửu Việt.

Đến ngày 28/8/2019 PC03 tiếp tục yêu cầu lần thứ 2 nhưng Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội vẫn tiếp tục im lặng, không gửi hồ sơ tài liệu cho PC03 để giải quyết yêu cầu về xác minh làm rõ tố giác theo Điều 168 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Vì vậy, sau 2 năm thụ lý và sau 12 tháng 6 ngày đợi Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội không trả lời, tới ngày 26/3/2020 PC03 đã ra Quyết định số 133 - Tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm đối với đơn tố giác.

Đáng nói, khoản 4 Điều 5 và Điều 168 Bộ Luật tố tụng Hình sự 2015 đã quy định rất rõ các cơ quan tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh điều tra của cơ quan điều tra. Việc Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội “lờ đi” yêu cầu từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, rồi Cơ quan điều tra lại để một vụ việc rơi vào ngõ cụt chỉ vì không có phản hồi từ đơn vị khác khiến người dân hoài nghi về tính minh bạch trong quá trình giải quyết tố giác.

Làm việc với PV, ông Tạ Văn Sơn - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội Chi nhánh Gia Lâm khẳng định: Đã trả lời PC03. Khi được hỏi về tên văn bản, số văn bản và ngày phát hành văn bản trả lời, ông Tạ Văn Sơn hứa sẽ cho kiểm tra lại để cung cấp cho PV.

Thế nhưng ít ngày sau, ông Sơn lại trả lời cơ quan ông chưa có văn bản phúc đáp PC03 mà chỉ chuyển toàn bộ tài liệu theo yêu cầu cho PC03.

Thấy có mâu thuẫn với nội dung trả lời của PC03 đối với báo chí, PV đề nghị ông Sơn cho xem biên bản bàn giao tài liệu, ông Sơn lại khất nói sẽ cho chụp lại biên bản cung cấp cho PV.

Vài ngày sau đó, ông Sơn lại đính chính cơ quan ông chưa chuyển tài liệu, cũng chưa có văn bản phúc đáp cho PC03, lý do chưa phúc đáp là do theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm không được phép phát ngôn. Nếu PC03 muốn hỏi thì phải đến Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội để nhận được trả lời. Đồng thời ông Sơn cũng cho biết, sau khi nhận được yêu cầu của PC03, cơ quan ông đã chuyển toàn bộ hồ sơ về biến động đăng ký đất đai đối với 29 thửa đất này đến Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội để xin ý kiến, nhưng cũng chưa nhận được trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội. PV hỏi nếu cơ quan ông không có thẩm quyền trả lời vậy sao cơ quan lại không có trao đổi hoặc đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội thì ông Sơn im lặng.

Nhìn vào cách làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm cùng câu trả lời từ người đứng đầu Văn phòng, không hiểu đâu mới là sự thật? Đến bao giờ Cơ quan Cảnh sát điều tra mới xử lý dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty Thành Đạt, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân?

Báo Công lý sẽ tiếp tục đăng tải diễn biến của vụ việc này.

Minh Châu – Nguyễn Cúc