Giới đại gia Nga chuyển hướng chọn Dubai làm 'thiên đường' cất giữ tài sản?

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin từ giới tài chính và luật sư tại quốc gia Vùng Vịnh cho biết, giới đại gia Nga đang tìm cách chuyển tài sản từ châu Âu sang Dubai để né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Dubai không chỉ được biết là điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu mà còn là trung tâm thương mại của khu vực.

Theo Reuters, ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) không lên án Nga về hành động quân sự của nước này tại Ukraine. Và động thái đó có thể được những người giàu Nga hiểu như một lời mời họ chuyển tài sản tới.

UAE là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch Nga. Ảnh - AFP

Nhiều nguồn tin của Reuters cho biết, công dân Nga đang chuyển quỹ từ Thụy Điển và Anh sang Dubai sau khi hai quốc gia này trừng phạt Nga và đe dọa phong tỏa tài sản của những chính trị gia, doanh nhân hàng đầu nước Nga.

Một luật sư giấu tên tại Dubai tiết lộ, một số thực thể Nga đã tìm đến công ty của anh này, tìm hiểu cách chuyển lượng lớn quỹ sang Dubai, trong đó có những đề nghị lên tới hàng triệu USD.

Một nguồn tin khác là nhân viên ngân hàng cấp cao chỉ ra, nhiều khách hàng Nga có tài khoản tại ngân hàng tư nhân ở những nước khác đang muốn mở tài khoản của ngân hàng đó tại chi nhánh Dubai hoặc các ngân hàng địa phương. Họ nhấn mạnh, số lượng khách hàng Nga tăng mạnh thời gian gần đây.

Nhiều nguồn tin nhận thấy xu hướng đầu tư của Nga vào bất động sản của khu vực có chiều hướng tăng trưởng.

Các nhà phân tích cho biết, UAE nói chung và Dubai nói riêng là địa điểm thuận tiện vì chỉ mất vài giờ bay từ Nga, không lo ngại các nước phương Tây tra xét. Nơi đây cũng rất nổi tiếng với khách du lịch Nga trong nhiều năm qua, đặc biệt Nga là một trong những nguồn khách du lịch và mua sắm tài sản lớn nhất tại UAE.

Là một trong những tỷ phú Nga bị trừng phạt liên quan tới hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, tỷ phú Roman Abramovich đã bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản và cấm bán CLB Chelsea.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ngân hàng, dù quỹ của Nga tại Dubai không thuộc diện bị phương Tây trừng phạt nhưng có nguy cơ sẽ bị tổn hại danh tiếng với các tổ chức tài chính trong khu vực nếu tiếp tục làm việc với Nga trong khi các tập đoàn nước ngoài đã và đang cắt quan hệ với Moscow.

Khi được hỏi về dòng tiền từ Nga chảy sang nước này, Ngân hàng Trung ương, Văn phòng truyền thông Chính phủ Dubai, Bộ Ngoại giao UAE chưa bình luận.

Trước đó, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế – một tổ chức giám sát tội phạm tài chính toàn cầu có trụ sở tại Paris (Pháp) đã đưa UAE vào “danh sách xám” về các quốc gia cần tăng cường theo dõi.

Điều này đồng nghĩa, các ngân hàng của UAE sẽ phải xử lý cẩn trọng hơn khi chào đón dòng tiền từ Nga nếu họ muốn tránh các lệnh trừng phạt từ EU đối với chính mình

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Trang Trần (Theo RT)