Giăng bẫy online, lừa đảo gần nửa tỷ đồng
Nữ bị cáo Liên khai báo trong tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong 7 ngày liền, Nguyễn Quang Hiệp (1999, trú xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, Quảng Trị) cầm 130 triệu đồng rủ bạn bè đến quán bar ăn chơi, tiêu sạch. Số tiền trên chỉ là một phần trong khoản tiền lớn mà Hiệp chiếm đoạt của người khác qua mạng Internet. Ngày 18-10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Hiệp về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, 2 đối tượng còn lại là Võ Minh Hùng và Lê Thị Kim Liên bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cha mẹ lao động cực khổ, nhà lại đông con nên kinh tế khó khăn, chính vì thế Hiệp học đến lớp 10 thì nghỉ. Đến đầu năm 2019, Hiệp vẫn chưa có nghề gì trong tay, lao động tự do, thu nhập không đủ tiêu. Thanh niên này vẫn hay la cà quán Internet Anh Quân tại xã Triệu Thành do chị Lê Thị Kim Liên (1985) làm chủ. Để có tiền tiêu xài, Hiệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền qua mạng. Tháng 1-2019, Hiệp vào mạng facebook rồi chú ý đến tài khoản “Thu Lieu Pham”. Chỉ lõm bõm mấy kiến thức sơ đẳng không đủ để đoạt tài khoản, Hiệp phải dày công ngồi gõ từng dữ liệu thông tin cá nhân của chủ tài khoản như quê quán, ngày tháng năm sinh... để dò mật khẩu. Đánh ngẫu nhiên nhưng rốt cuộc cũng trúng, Hiệp đăng nhập vào và biết chủ tài khoản đang sống tại CHLB Đức. Sau đó, Hiệp đổi tên đăng nhập, đổi mật khẩu nhằm phục vụ cho ý đồ xấu sau này.
Đến tháng 2-2019, Hiệp tiếp tục lên mạng Internet, để tìm các thông tin về hướng dẫn tạo lập trang website về chuyển tiền quốc tế. Hiệp mày mò nghiên cứu và tạo ra trang website “nhantienquocte-tructuyen” với mục đích dẫn dụ nhiều người tin đó là trang chuyển tiền quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam và khi đăng nhập các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu mã đăng nhập, mã OTP thì tự động Hiệp sẽ “thu lượm” hết.
Cuối tháng 3-2019, Hiệp mua 2 sim điện thoại rác của một nhóm người đi bán dạo và bắt đầu tìm hiểu cách tiêu thụ tiền chiếm đoạt được bằng cách mua tiền game online Gowin. Sau đó, Hiệp sử dụng facebook “Thu Lieu Pham” tìm kiếm và nhắn tin đến đại lý cấp 1 game online Gowin để xin số tài khoản chuyển tiền mua game. Dù đã chuẩn bị một thời gian dài nhưng Hiệp vẫn chưa đủ “trình” để thực hiện được hành vi chiếm đoạt. Đến chiều 31-3-2019, Hiệp thấy trên mạng facebook có thông tin rao bán 2 tài khoản ngân hàng đều mang tên Hoàng Thị Thơ, mở tại Techcombank và BIDV với giá 1,2 triệu đồng/tài khoản nên mua ngay. Cũng trong chiều này, Hiệp lại đến tiệm Internet Anh Quân. Quá trình lên facebook, Hiệp phát hiện tài khoản “Hằng Túi” (của chị Hoàng Hồng Đ., trú Hà Nội) kinh doanh hàng online nên dùng tài khoản “Thu Lieu Pham” để nhắn tin đặt hàng và hỏi giá nhưng không thấy trả lời nên ra về.
Trưa ngày 1-4-2019, Hiệp vào tài khoản “Thu Lieu Pham” thì nhận được tin nhắn hồi đáp từ “Hằng Túi”, báo giá hơn 6,3 triệu đồng. Hiệp nhắn tin với nội dung đang ở nước ngoài nên sẽ thanh toán qua chuyển khoản và nhờ chuyển hàng tới người thân tại Hà Nội. Hiệp tìm 1 địa chỉ rồi sao chép gửi cho “Hằng Túi”. Hiệp cũng yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking và số điện thoại đăng ký dịch vụ này để chuyển tiền. Chị Đ. tin tưởng cung cấp đầy đủ 2 tài khoản ngân hàng mở tại Techcombank và BIDV. Hiệp liền dùng 1 trong 2 sim rác mua trước đó, tạo các tin giả gửi vào tài khoản ngân hàng chị Đ. cung cấp có nội dung “Tài khoản Techcombank... nhận được số tiền 309,7 USD từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế, nội dung Thu Lieu chuyển tiền mua hàng” và “Quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục để tiền tự động cập nhật vào tài khoản tại trang nhantienquocte-tructuyen...”.
Chị Đ. đăng nhập xong thông tin thì Hiệp cũng lấy gọn những dữ liệu cá nhân này và kiểm tra phát hiện số dư tài khoản ngân hàng của chị Đ. có 150 triệu đồng. Không chần chừ, Hiệp thực hiện lệnh chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng mua dạo trên mạng trước đó. Bất ngờ phát hiện tài khoản “trôi” 150 triệu đồng, chị Đ. nhắn tin cho “Thu Lieu Pham” thì Hiệp nói do hệ thống bị lỗi, 30 phút sau tiền sẽ tự động hoàn trả. Chưa dừng lại đó, Hiệp dùng sim rác còn lại nhắn với “Hằng Túi” có việc bận, sẽ chuyển tiền qua tài khoản BIDV. Với thủ đoạn tương tự, Hiệp đã nhanh chóng chiếm đoạt quyền truy cập vào tài khoản mở tại BIDV của chị Đ. và nhận ra tài khoản BIDV banking này dùng cho 2 tài khoản. Trong khi tài khoản chị Đ. cung cấp số dư 0 đồng thì tài khoản còn lại có số dư 300 triệu đồng. Chỉ vài nhấp chuột, Hiệp chiếm đoạt gọn số tiền này.
Với số tiền 150 triệu đồng chiếm đoạt từ tài khoản Techcombank, Hiệp chuyển vào ví điện tử tại một cổng thanh toán trực tuyến, qua đó sử dụng 70 triệu đồng nạp vào tài khoản game và chơi game quay hũ nhưng thua hết. Còn 80 triệu đồng, Hiệp mua 170 thẻ game, mệnh giá 500 ngàn đồng/thẻ, liên lạc qua đại lý game quy đổi và đánh game quay hũ thua sạch. Với số tiền 300 triệu đồng còn lại, Hiệp liên hệ để tiêu thụ. 1 trong 2 người là Kim Liên, chủ quán net Anh Quân.
Liên quen biết với Võ Minh Hùng (1989, trú xã Triệu Long, H.Triệu Phong). Vào cuối tháng 3-2019, Hùng biết các đối tượng chiếm đoạt tài sản qua mạng thường tìm kênh để tiêu thụ nên đến quán net Anh Quân đặt vấn đề với Liên về việc cùng nhau tiêu thụ số tiền của các đối tượng kiếm lợi bất chính. Hùng nói có tài khoản nhận chuyển tiền, nếu có ai cần thì báo với mức trừ 20% số chuyển tiền, trong đó Hùng 15%, Liên 5%. Tại quán Internet, Hiệp nắm được thông tin này từ Liên và đồng ý. Từ số tài khoản do Hùng cung cấp, Hiệp nhiều lần chuyển tổng cộng 200 triệu đồng với nội dung: chuyển tiền mua vàng. Có nội dung này là bởi trước đó Hùng vờ liên hệ với 1 tiệm vàng hỏi mua số lượng lớn và đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng để lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Hùng liên lạc với tiệm vàng, báo đã chuyển 200 triệu đồng, mua tất cả vàng SJC nhưng tiệm cho hay không bán loại này. Hùng liền đổi mua 2 cây vàng khâu (giá 74 triệu đồng) và đề nghị rút số tiền còn lại giao cho Hùng. Hùng thuê người ra tiệm vàng lấy hàng và tiền. Sau đó, lấy thêm tiền cá nhân gom đủ 170 triệu đồng giao cho Liên. Chủ quán này giữ lại 10 triệu đồng, còn lại đưa cho Hiệp. Vòng quay chiếm đoạt tiền, đổi tiền, tiêu thụ tiền phạm pháp diễn ra nhanh chóng trong chiều 1-4. Sáng hôm sau, Hùng đưa gần hết số vàng ra bán lại. Đến ngày 7-4-2019, Hùng đến CQĐT đầu thú. Ngày 8-4-2018, Hiệp cũng ra đầu thú sau nhiều ngày ăn chơi ở các quán bar.
Trước khi phiên tòa đưa ra xét xử, bố mẹ Hiệp đã gồng gánh thay con khắc phục hậu quả. Trước HĐXX, cả ba đều thành khẩn khai báo, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Riêng Liên, số tiền kiếm lợi bất chính ít hơn Hùng, gia cảnh éo le (5 con còn nhỏ) nhưng lại có 1 tiền sự bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Xét toàn diện, đề nghị của VKS, Tòa tuyên Hiệp 3 năm tù; Liên 15 tháng tù; Hùng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
