Giám đốc ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Quách Lạc (tóc bạc) cùng Trần Thanh Hậu tại tòa sáng 29.11 (ảnh Nhật Hồ)

Sáng 29.11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chứcvụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Navibank Bạc Liêu xét xử sơ thẩm.Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án này. Hai lần trước,TAND đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến tội tham ôthay vì lạm quyền trong công tác mà Viện KSND tối cao truy tố.

Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu bị VKSNDtối cao truy tố 2 tội danh “Tham ô tài sản“, ” Lợi dụng chức vụ, quyền hạntrong thi hành công vụ” thay vì 1 tội danh ” Lạm quyền trong thi hành côngvụ” như trước đây. (ảnh Nhật Hồ)

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho khách hàng,đầu năm 2014, Quách Lạc - nguyên Giám đốc Navibank Bạc Liêu - tìm cách lấy tiền từngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần.

Lạc bàn với Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc lập hồ sơ thấu chi khống đểthấu chi tiền gửi 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ, Thái PhướcHà, Thái Thị Ngọc Chu, Thái Thị Thu Thảo, Lâm Hầu Dũng, Quách Kim Thế.

Quách Lạc chỉ đạo Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu trực tiếpsoạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gưỉcó kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Quách Lạc ký giả chữ kýcủa khách hàng.

Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho cácnhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mụckhách hàng và mục người lãnh tiền và photo 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêutrên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thức trên, trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khốngnhiều bộ hồ sơ thấu chi, chứng từ để chiếm đoạt của Navibank Bạc Liêu với tổng sốtiền trên 44 tỉ đồng.

Điều đáng chú ý tại phiên tòa lần này, Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởngCty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu bị truy tố hai tội danh “Tham ô tài sản” với vai tròchính và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” thay vì tội “Lạmquyền trong thi hành công vụ” như trước đây.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Hậu, lợi dụng việc được giao quản lý 2 sổ tiếtkiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỉ đồng Hậu với sự giúp sức củaQuách Lạc và Trần Thanh Hoa tự ý làm tài sản thế chấp. Sau đó lập các chứng từkhống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu. Ngoài ra, Hâụcòn tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gưỉcó kỳ hạn thay vì ngắn hạn để lấy tiền chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 30.11.

NHẬT HỒ