Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ
Trên cương vị Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu, Quách Lạc đã chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt của khách hàng lên đến hơn một trăm tỉ đồng.
Sáng 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án này.
Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Quách Lạc (SN 1957, ngụ tại Bạc Liêu), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu, do làm ăn bên ngoài thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho khách hàng đã tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần. Quách Lạc cấu kết với Trần Thanh Hoa (SN 1981), Nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt, Chi nhánh Bạc Liêu, lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ; Thái Phước Hà; Thái Thị Ngọc Chu; Thái Thị Thu Thảo; Lâm Hầu Dũng; Quách Kim Thế.
Cụ thể, Quách Lạc chỉ đạo Hoa trực tiếp soạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gửi có kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Lạc ký giả chữ ký của khách hàng. Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho các nhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mục khách hàng và mục người lãnh tiền và photocopy 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêu trên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.
Với cách thức trên, trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khống nhiều bộ hồ sơ thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu với tổng số tiền trên 44 tỉ đồng.
Điều đáng chú ý tại phiên tòa lần này, Trần Thanh Hậu (SN 1974, quê Cà Mau), Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị truy tố hai tội danh “Tham ô tài sản” với vai trò chính và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” thay vì tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” như trước đây.
Theo cáo trạng, Hậu lợi dụng việc được giao quản lý 2 sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỉ đồng, Hậu đã cùng với Lạc và Hoa tự ý làm tài sản thế chấp. Sau đó lập các chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ngoài ra, Hậu còn được sự giúp sức của Lạc và Hoa tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thay vì ngắn hạn để lấy tiền chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng.
Căn cứ vào chứng cứ và tình tiết nêu trên, cơ quan công tố cáo buộc vào năm 2013, Trần Thanh Hậu đã thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa dùng Sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc, Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.
