Giả đồng đen, bán với giá...45 tỷ USD?

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Kim Anh (53 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Kim Anh bị cáo buộc cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen, chiếm đoạt số tiền lớn ở tỉnh Trà Vinh.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012 ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) tìm mua "đồng đen", hay còn gọi là "đá thiên thạch". Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền.

Kim Anh (đeo khẩu trang bên phải) trước khi bị bắt giữ tại TP Châu Đốc

Đến năm 2014, qua giới thiệu của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen. Kim Anh nói có "đồng đen" do ông nội để lại và nơi cất được giữ bí mật. Kim Anh đồng ý bán, sau đó cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể kim loại màu đen chứa bên trong hũ nhựa. Vật thể này nằm trong nước và có thể chuyển động lên xuống. Ông Tra tin vật thể trên là đồng đen, nên đã báo lại cho ông Khone.

Ông Kim Anh nói: “Nếu muốn xem phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng”. Người này còn yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật. Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa các lý do khác nhau, yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền.

Đến năm 2015, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Tra với giá gần 2 tỷ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỷ đồng. Hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa thêm tiền.

Sau đó, ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng, nhưng người đưa ra yêu cầu là phải mua một căn nhà để cho gã ở và cất giữ “báu vật” cho an toàn. Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Khone với giá 800 triệu USD/kg.

Ông Khone huy động hơn 10 tỷ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5kg đồng đen cho một doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Đắk, với giá 1,2 tỷ USD.

Kim Anh nhận trước 600 triệu đồng. Đại diện công ty yêu cầu cho kiểm tra đồng đen, Kim Anh đưa một hũ nhựa chứa dung dịch màu đen, bên trong có 14 viên đá (loại đá xây dựng) và nói rằng đó là đồng đen.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Kim Anh.

Phía công ty phát hiện hàng giả nên yêu cầu trả tiền lại. Kim Anh sau đó tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng đồng đen cho một doanh nghiệp khác tại TP Hồ Chí Minh với giá 1,8 tỷ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỷ USD.

Tuy nhiên giao dịch này chưa kịp thực hiện thì hành vi của Kim Anh đã bị cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu lừa đảo, tiến hành bắt giữ.

Cán bộ điều tra cho hay: “Các bị hại trình báo bị chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đối tượng Kim Anh bị bắt giữ tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang khi đang có ý định lẩn trốn sang Campuchia”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành mở rộng chuyên án, điều tra làm rõ đường dây lừa đảo này.

Thu Hà (Tổng hợp)