Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo
Không có nghề nghiệp, nhưng Bùi Hữu Thắng (1986, trú P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) vẫn tự nhận mình là cán bộ ngân hàng. Với việc giả danh này, Thắng đã đưa nhiều người dân sập bẫy, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Vào cuộc xác minh sự việc, Văn phòng cơ quan CSĐT- CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Hữu Thắng để điều tra về 2 hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bùi Hữu Thắng
Theo tài liệu của Văn phòng cơ quan CSĐT, thời gian vừa qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gửi đơn thư tố cáo đối tượng Bùi Hữu Thắng, được cho là nhân viên ngân hàng trên địa bàn Nghệ An có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đơn cử như: Một người dân trú H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trình bày trong đơn: Năm 2015, người này đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nên dành dụm được một ít tiền gửi về Việt Nam cho gia đình. Nghĩ Thắng là nhân viên ngân hàng nên người nhà đã tin tưởng và gửi số tiền 1,5 tỷ đồng cho Thắng để hưởng lãi suất tiết kiệm cao. Tuy nhiên, mãi không thấy Thắng thanh toán tiền gốc, lãi mới biết mình bị lừa.
Tiếp nhận đơn thư, Văn phòng cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Sau thời gian tập trung xác minh, ngày 18- 8, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Bùi Hữu Thắng (1986, trú P.Trung Đô, TP Vinh) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Tại Văn phòng cơ quan CSĐT, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Bùi Hữu Thắng đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, dù không có công ăn việc làm, nhưng Thắng vẫn “lòe” mọi người mình là cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Để lừa mọi người gửi tiền cho mình, Thắng đưa ra thông tin mức lãi suất cao gấp 3 lần bình thường, mức này chỉ dành riêng cho các nhân viên ngân hàng như Thắng. Với chiêu thức này, nhiều người dân tin tưởng Thắng là cán bộ ngân hàng thật nên đã mang tiền đến gửi cho Thắng. Mỗi lần gặp gỡ người dân, Thắng đều đưa nhiều loại giấy tờ như: “giấy biên nhận”, “biên bản huy động vốn”, “giấy hẹn chuyển đổi hoàn vốn”... Tất cả các loại giấy này đều có dấu đỏ và chữ ký của Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thực chất, tất cả giấy tờ, con dấu đều được Thắng làm giả để lừa đảo.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn làm rõ được hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức của Bùi Hữu Thắng. Trước đây, Thắng đã tốt nghiệp khoa Công nghệ - Thông tin nên Thắng lên mạng Internet tìm kiếm rồi tự làm giả các tài liệu, con dấu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền lừa đảo do Thắng gây ra là hơn 4,5 tỷ đồng.
Được biết, ngoài việc làm giả các loại giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, Bùi Hữu Thắng còn làm giả sổ tiết kiệm cho bản thân mình để lừa cả người thân trong gia đình. Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một sổ tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền hơn 19 tỷ đồng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thắng khai nhận: đây là sổ giả nhằm mục đích là để gia đình tin tưởng, yên tâm với “mác” cán bộ ngân hàng của mình.
Hiện, vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng, Văn phòng cơ quan CSĐT thông báo những ai là bị hại liên quan đến đối tượng Bùi Hữu Thắng thì liên hệ với cơ quan CSĐT- CA tỉnh Nghệ An để được giúp đỡ.
