Eximbank phải tất toán cho bà Chu Thị Bình 245 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa

Chiều 23/11, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Eximbank TPHCM) về cùng tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", gây thiệt hại cho Eximbank 264 tỷ đồng.

Tin tưởng cấp trên nên làm trái quy định

Tại các phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng cho rằng, bản thân không cố ý làm trái và chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên, không biết Lê Nguyễn Hưng có hành vi gian dối.

Các bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình và các tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác để mong Hội đồng Xét xử (HĐXX) cân nhắc, giảm án

Là bị cáo duy nhất bị bắt tạm giam và bị Viện KSND đề nghị án tù giam, bị cáo Thủy khóc nghẹn: “Tất cả quy định chúng tôi đều hỏi ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP HCM). Khi tất toán, bị cáo có gọi điện cho chị Bình thì chị nói đã làm việc với ông Hưng. Sau đó ông Hưng còn nhắc nhở rằng không được làm phiền khách hàng nữa, có việc gì thì thông qua ông. Bị cáo không cố ý làm trái, xin tòa xem xét cho bị cáo mức án thấp”.

Cũng tại tòa, bà Chu Thị Bình đã xin HĐXX giảm án thấp nhất cho các bị cáo, bởi họ chỉ là người làm công ăn lương, vì tin tưởng vào cấp trên mà vô tình, sơ ý phạm tội chứ không cố ý.

Bà Chu Thị Bình (áo hồng) được Eximbank TP HCM tất toán 245 tỷ đồng

HĐXX nhận định, các bị cáo quá tin tưởng cấp trên, đã làm sai quy định của ngân hàng tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 264 tỷ đồng tiết kiệm của khách hàng gửi tại Eximbank TP HCM.

Các bị cáo phạm tội vì vô ý nhưng theo quy định pháp luật, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội phạm nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ... cho các bị cáo.

Riêng bị cáo Thủy tham gia giúp ông Hưng chiếm số tiền lớn nên cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Các bị cáo còn lại có hành vi hạn chế hơn nên được xem xét cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy (SN 1986) lãnh 4 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984), Nguyễn Thị Thi (SN 1978) cùng lãnh 3 năm tù treo.

Bị cáo Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, ngụ TP HCM) lãnh 2 năm 6 tháng tù treo.

Hai bị cáo còn lại là Cao Lan Phương (SN 1980, quê tỉnh Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (SN 1986, ngụ TPHCM) cũng lãnh 2 năm tù treo.

Về mặt dân sự, HĐXX tuyên Eximbank phải tất toán 245 tỷ đồng trong 3 sổ tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại Eximbank.

Eximbank có trách nhiệm trả lại 2 sổ tiết kiệm trị giá 19 tỷ đồng của 2 khách hàng còn lại bị ông Hưng chiếm đoạt.

Làm rõ việc chi lãi suất tiền gửi vượt trần quy định

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TPHCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TPHCM.

Đồng thời, ông Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank Chi nhánh TPHCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của khách hàng VIP.

Ông Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh TPHCM tổng cộng là 264 tỉ đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định Lê Nguyễn Hưng có dấu hiêụ̣ thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng. Sau đó, Cơ quan CSĐT kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank Chi nhánh TPHCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.

Nghiêm Lan