Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an ra đời như nào?

Phan Sào Nam là người khởi đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ bằng hình thức game bài liên quan đến 2 tướng công an

Cuộc gặp gỡ với bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố kết luận điều tra vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác. Trong đó, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, trú tại phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC Online) bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC Công nghệ và nội dung (VTC Intecom) để hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Theo đề nghị của Trung, Nam gặp Đỗ Bích Thủy (SN 1972, trú tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, chị họ Nam), Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, thống nhất việc mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Thủy đồng ý và ngày 23/6/2015, Thủy thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, sau đổi tên là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt), ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Việt tại Hà Nội.

Phan Sào Nam đã đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến và được Dương đồng ý

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục Cảnh sát nên đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, Dương đồng ý.

Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng với Nam về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web Www.rikvip.com”.

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia theo doanh thu: “Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60% ...”. Sau đó, tỷ lệ phân chia doanh thu này được điều chỉnh nhiều lần tùy từng giai đoạn và mỗi tháng 2 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Game bài Rikvip đánh bạc trực tuyến ra đời

Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty Nam Việt về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi RikVip, thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng. Mỗi tháng 2 kỳ, 2 bên đối soát để thanh toán hợp đồng bằng phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Game bài Rikvip do Phan Sào Nam cùng các đối tượng lập nên để đánh bạc trực tuyến

Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn (40 tuổi), Phó Giám đốc công nghệ Công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, TP Hà Nội để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật của Công ty VTC Online, gồm: Lê Đức Trung (42 tuổi), Giám đốc khối goApp (hệ thống); Cao Khánh Toàn (36 tuổi) và Nguyễn Danh Sơn (31 tuổi), chuyên viên hệ thống, thiết lập hệ thống 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu để cho game bài RikVip hoạt động.

Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn liên hệ kết nối với cổng thanh toán Smartlink và Banknet, sau hợp nhất thành Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán MyCard (Đài Loan) và cổng thanh toán PayOneQ (Hàn Quốc) để cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc trực tuyến.

Ký các hợp đồng phân phối thẻ Gocoin do Công ty VTC online phát hành với Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty cổ phần công nghệ VIMO, Công ty MoMo để bán cho đối tượng sử dụng đánh bạc trực tuyến tại cổng game bài RikVip.

Cùng với đó, Phan Sào Nam còn chỉ đạo Lê Văn Kiên (SN 1978), Kế toán trưởng Công ty VTC online cùng Tô Thị Lan Anh (36 tuổi), nhân viên văn phòng Công ty VTC online liên hệ kế toán của Công ty CNC, các công ty phân phối thẻ Gocoin và các công ty thanh toán kết nối với Công ty VTC online để đối soát sản lượng, nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, báo cáo Nam và Trần Phương Huy, Phó Giám đốc thường trực ký đối soát, hạch toán tại Công ty VTC online và phân chia doanh thu cho Công ty Nam Việt.

Yến Chi