Dùng giấy tờ giả, 'nẫng' tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dư Đức Hà, SN 2003; Đặng Trần Hưng, SN 2000, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên và Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Ảnh minh họa
Theo hồ sơ vụ án, do có thời gian làm cộng tác viên tự do cho Cty tài chính FE Credit (FE Credit) nên Quân, Đức Huy, Hà biết lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng của Cty FE Crdedit để từ đó có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng. Sau đó, Quân và Đức Huy đã kết hợp với Hà để chiếm đoạt tiền của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Cty FE Credit. Để thực hiện hành vi phậm tội, Hà rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia.
Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả CMND có dán ảnh của Quang Huy, Hưng và Nam lấy thông tin của khách hàng do Tùng hoặc Quân, Huy cung cấp để làm giả 24 CMND chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Cty FE Credit quản lý.
Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMND và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…
Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Cty FE Credit đề nghị xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.
Đối với hành vi của Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Dung và Trần Đăng Uy là những người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện để mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit.
Kết quả điều tra xác định những người trên không biết mục đích việc Quân và Huy thuê gọi điện cho khách hàng mua sim để nhằm mục đích lấy mã rút tiền để chiếm đoạt tài sản nên không đồng phạm với Quân và Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với những người trên.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Đức Hà xin hoãn phiên tòa vì trùng lịch với phiên tòa khác. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên xét xử.
