Dùng CMND giả mở tài khoản để bán cho người nước ngoài

Lý Thị Mỹ Kiều tại cơ quan điều tra

Ngày 1/4, nguồn tin từ Công an TP.Đà Lạt, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Lý Thị Mỹ Kiều (20 tuổi, trú tại Phường 6, Quận 6, TP.HCM) về hành vi dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào chiều ngày 30/3, một cô gái mang CMND tên Ông Thị Thắm (SN 1994, thường trú Ấp Chợ, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, cấp ngày 26/8/2010) đến ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng (Phường 2, TP.Đà Lạt) làm thủ tục để mở thẻ tài khoản.

Qua xem xét CMND mà khách hàng cung cấp, ngân hàng nghi ngờ đây là giấy tờ giả nên đã báo cho cơ quan chức năng. Công an Phường 2 đã đến hiện trường, đưa cô gái về trụ sở cơ quan để tiến hành xác minh vụ việc rồi bàn giao cho Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý.

Tại cơ quan điều tra, trước những dấu hiệu xác đáng mà cán bộ điều tra chỉ ra, cô gái thừa nhận CMND mang tên Ông Thị Thắm là giả, tên thật của cô là Lý Thị Mỹ Kiều. Cô đã thuê một người ở TP.HCM làm cho mình CMND giả mang tên Ông Thị Thắm với giá 2 triệu đồng.

Theo lời khai ban đẩu của Kiều, bạn trai cô là người ngoại quốc. Nghe bạn trai nói có nhóm người nước ngoài muốn mua tài khoản ngân hàng với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản, Kiều đã thuê người làm giả CMND rồi lên Đà Lạt mở tài khoản tại các ngân hàng để đưa cho anh ta đem bán.

Với CMND giả nói trên, Kiều đã mở thành công 2 tài khoản tại 2 ngân hàng có chi nhánh tại TP Đà Lạt. Khi đến ngân hàng thứ 3 để mở tài khoản thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thực tế thời gian qua cho thấy tội phạm công nghệ cao thường mua tài khoản của ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chẳng hạn giả danh cán bộ công an, VKSND... đang điều tra vụ án, gọi điện yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng mua được.

Kim Anh