Dùng 'chiêu độc' chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Ngọc Diệp (trú phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là 3 người có quan hệ quen biết với bị cáo.
Theo nội dung vụ án, Triệu Ngọc Diệp thành lập doanh nghiệp để kinh doanh máy điều hòa. Nhưng Diệp không đứng tên đại diện theo pháp luật mà mượn chứng minh nhân dân của bố đẻ và giả chữ ký của bố vào các giấy tờ, tài liệu để làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Sau đó, Diệp thuê một người không quen biết trên mạng xã hội làm dịch vụ thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Minh Triệu (gọi tắt là Công ty Minh Triệu).Tháng 5/2017, Diệp bắt đầu hoạt động kinh doanh mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Daikin. Diệp rủ những người quen biết là anh Hoàng Minh Thái, anh Hoàng Minh Đức và chị Tô Phương Hoàng, đều ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cùng tham gia góp vốn kinh doanh.

Bị cáo Triệu Ngọc Diệp tại phiên tòa.

Việc kinh doanh chỉ có lãi thời gian đầu, về sau, do không nhập được nguồn hàng giá rẻ như đã báo với khách hàng, trong khi đã nhận tiền “đặt cọc” của họ nên Diệp đi mua máy điều hòa ngoài thị trường (giá cao hơn đã thỏa thuận với khách hàng) về giao cho khách. Dù bị thua lỗ nhưng Diệp lại nói dối những người cùng góp vốn là việc kinh doanh vẫn đang có lãi.Nghi ngờ, khoảng tháng 5/2018, anh Thái, anh Đức và chị Hoàng đã yêu cầu Diệp giải trình về hoạt động kinh doanh của mình.

Để những người góp vốn không nghi ngờ và không thoái vốn, Diệp nảy sinh ý định làm giả hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP Thương mại Kỹ thuật An Việt (Công ty An Việt) – doanh nghiệp mà Diệp thường xuyên ký kết hợp đồng mua bán máy điều hòa nhiệt độ trước đó.

Để làm giả hợp đồng kinh tế, Diệp nhờ đối tượng không quen biết trên mạng Internet làm giả con dấu của Công ty An Việt và con dấu chức danh Tổng Giám đốc với giá 35 triệu đồng. Sau đó, Diệp dùng các con dấu giả này đóng vào một số hợp đồng mua bán và biên bản giao nhận tiền “đặt cọc” giả tạo với nội dung thể hiện 2 bên mua bán máy điều hòa nhiệt độ với nhau.

Nhờ chiêu thức này của Diệp mà những người góp vốn không nghi ngờ, Diệp tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 15/5/2018, Diệp đưa ra thông tin gian dối với anh Thái, anh Đức và chị Hoàng là Công ty An Việt đang có lô hàng gồm 2.200 bộ điều hòa nhãn hiệu Daikin cần bán với giá gần 6.000.000 đồng/bộ. Tổng giá trị đơn hàng này là hơn 13 tỉ đồng. Nếu muốn mua phải đặt cọc 30% giá trị hợp đồng (tương đương gần 4 tỉ đồng) và đề nghị 3 cá nhân trên tiếp tục góp vốn.

Hôm sau, Diệp tự thảo Hợp đồng kinh tế số 1605 ngày 16/5/2018 với nội dung Công ty An Việt đồng ý cung cấp cho Công ty Minh Triệu máy điều hòa Daikin số lượng 2.200 bộ, tổng giá trị là hơn 13 tỉ đồng, tự ký, đóng dấu giả của Công ty An Việt… rồi đưa cho anh Thái, anh Đức và chị Hoàng xem.

Không chút nghi ngờ, ngày 17/5/2018, anh Thái và 2 người liên quan đưa cho Diệp tổng số tiền 5,2 tỉ đồng. Để các bị hại tiếp tục tin tưởng, Diệp đã sử dụng một phần tiền trong số 5,2 tỉ đồng mua 490 bộ điều hòa Daikin của một số doanh nghiệp với giá hơn 7,1 triệu đồng/bộ (cao hơn giá trong hợp đồng).

Sau đó, từ ngày 18/5/2018 đến ngày 6/6/2018, Diệp đã giao 490 bộ điều hòa Daikin cho anh Thái, anh Đức, chị Hoàng để họ đem đi bán. Diệp nói dối đây là điều hòa mua theo Hợp đồng kinh tế số 1605 đã ký với Công ty An Việt.

Tưởng thật, anh Thái đã mang số điều hòa trên đi bán với giá 6,7 triệu đồng/bộ, được tổng số tiền gần 3,3 tỉ đồng. Anh Thái đưa lại cho Diệp số tiền này với mục đích tiếp tục mua máy điều hòa nhiệt độ theo hợp đồng mà Diệp tự làm giả.

Sợ các bị hại nghi ngờ và đòi lại tiền góp vốn, Diệp lại tự soạn thảo Biên bản đề nghị tất toán hợp đồng tiền hàng đề ngày 11/6/2018 với nội dung: “Công ty An Việt không đáp ứng được nhu cầu cung cấp máy điều hòa Daikin… Ngày 14/6/2018, chúng tôi sẽ bồi hoàn trả lại số tiền gần 14,3 tỉ đồng cho Công ty Minh Triệu” rồi đưa cho anh Thái, anh Đức và chị Hoàng xem.

Đến giữa tháng 6/2018, anh Thái, anh Đức và chị Hoàng không thấy Diệp trả lại số tiền góp vốn theo nội dung Biên bản đề nghị tất toán hợp đồng nên đã yêu cầu Diệp giải trình. Không có tiền hoàn trả người quen, Diệp liền bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 6/2018, anh Thái và anh Đức đã làm đơn tố cáo Triệu Ngọc Diệp ra cơ quan Công an...

Tại phiên tòa vừa qua, xét thấy hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản và đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đúng như cáo trạng VKS truy tố nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Triệu Ngọc Diệp mức án tổng cộng 20 năm tù; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ba bị hại.

Thanh Huyền