Dự án 79 triệu USD hồ sơ giả: Phó Giám đốc Sở KHĐT 'hỏi vặn', Bộ Công an trả lời

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) đã có văn bản số 2835 phúc đáp lại công văn số 6693 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc hướng dẫn xử lý về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư có nội dung kê khai giả mạo.

Theo công văng này, Bộ Công an khẳng định: “Căn cứ vào các điều luật, căn cứ Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 42/C45-P8 ngày 14/10/2016 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và kết quả điều tra xác minh, ngày 11/5/2017, Cơ quan CSĐT - ban hành văn bản số 334/C45-P8 gửi Sở KH&ĐT TP.HCM thông báo kết quả điều tra về việc “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty TNHH Quy hoạch và kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) là giả mạo” là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 8/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp”.

Phối cảnh dự án The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD của VK Housing

Đây không phải là lần đầu Bộ Công an có công văn trả lời Sở KH&ĐT TP.HCM về vấn đề trên. Cụ thể:

Sau khi nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD tại quận 7, TP.HCM nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác minh C45 khẳng định, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062 cấp ngày 29/4/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 (đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016) của VK Housing là giả mạo. Vì vậy, C45 đã có công văn số 375 và 334 yêu cầu Sở KH&ĐT xem xét lại việc cấp đổi, thu hồi GCNĐT số 2162333062 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp sai.

Ngày 8/5/2017 Bộ KH&ĐT cũng đã có văn bản số 3762 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM hướng dẫn thủ tục hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo.

Ngày 17/05/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng ký Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM đã ký văn bản Thông báo sẽ thu hồi đăng ký kinh doanh của VK Housing do “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của KV Housing là giả mạo”, vi phạm khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 11/5/2017.

Thông báo này cũng được gửi đến lãnh đạo UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai lại không tiến hành thu hồi giấy phép đã cấp cho VK Housing theo kết luận của C45 cũng như thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, mà ngược lại, bà Mai đã ký nhiều văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, thậm chí là cả Bộ Công an để xin “ý kiến” đối với Công ty VK Housing.

Trước lời “kêu cứu” của Sở KH&ĐT TP.HCM, ngày 22/5/2017, Bộ KH&ĐT có công văn số 4127 gửi Bộ Công an cho biết ý kiến đối với nội dung “Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có đủ căn cứ kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo” tại công văn số 334/C45-P8 ngày 11/5/2017 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an có được coi là kết luận của Cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hay không. Phúc đáp lại câu hỏi của Bộ KH&ĐT, C45 có công văn số 1690, khẳng định có đủ căn cứ kết luận “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của công ty VK Housing là giả mạo”. Và các nội dung được nêu trên là kết luận của Cơ quan điều tra.

Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2017, Bộ KH&ĐT ra công văn số 4976 hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư của công ty VK Housing. Công văn này nêu rõ: “… Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kết luận là hành vi giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, xử lý phù hợp với quy định trên…”.

Bộ Công an, Bộ KH&ĐT đã có nhiều văn bản trao đổi, hướng dẫn Sở KH&ĐT TP.HCM trong việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do hồ sơ giả mạo. Thế nhưng, Sở này lại tiếp tục vòng vo, “hỏi vặn” ngược lại Bộ Công an.

Ngày 12/7/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM có văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD do Phó Giám đốc bà Lê Thị Huỳnh Mai ký, một lần nữa đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing theo đúng quy định.

TP.HCM: Cấp chứng nhận đầu tư dự án 79 triệu USD bằng tài liệu giả

Năm 2007, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà, nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) hợp tác với hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.,Ltd (Công ty P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC) thành lập Công ty VK Housing để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark với số vốn đầu tư 79 triệu USD. Theo đó, HDTC góp 4,7 triệu USD bằng giá trị phần vốn góp của HDTC là bằng quyền sử dụng lô đất); LVC góp 4,2 triệu USD và P&D góp 14,7 triệu USD.

Sau khi ba bên ký kết hợp đồng liên doanh, ngày 4/12/2009, HĐTV VK Housing đã ban hành Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên thế chấp, bảo lãnh cho VK Housing vy 15 tỷ Won tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.HCM. Để HDTC có thể dùng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo khoản vay của VK Housinh thì các bên liên doanh đã ký thoả thuận huỷ hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất nói trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận được khoản vay bằng tài sản thế chấp là lô đất của HDTC, VK Housing đã chi tiêu bất hợp lý, không đúng quy định làm cho dự án mất cân đối thanh toán và không thể triển khai từ đó đến nay. Do tranh chấp bởi khoản vay này nên các nhà đầu tư trong liên doanh vẫn chưa ký lại hợp đồng góp vốn mới vì chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 15 tỷ Won. Để giải quyết tranh chấp và nhận lại “sổ đỏ”, ngày 28/12/2016, HDTC đã chi trả 400 tỷ đồng cho Ngân hàng Woori và nhận lại “sổ đỏ” đối với lô đất xây dựng dự án.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi mới đây, hai đối tác của HDTC là LVC và P&D bị Toà án Hàn Quốc tuyên bố phá sản. Số vốn góp của hai đối tác này được chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư DWS. Sau khi liên doanh của HDTC tuyên bố phá sản và chuyển nhượng lại phần vốn cho DWS, ngày 29/4/2016, Sở KH&ĐT TP.HCM đã cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 2162333062 cho VK Housing, thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án lúc này chỉ còn Công ty HDTC và Công ty DWS. Công ty VK Housing với sự tham gia của DWS hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.

Theo Nhadautu