Doanh nhân bị băng nhóm dàn cảnh bắt cóc, cướp 35 tỷ đồng: Thủ lĩnh của nhiều dự án sàn tiền ảo theo mô hình đa cấp

Liên quan đến vụ dàn cảnh bắt cả gia đình doanh nhân để cướp 35 tỷ đồng, hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án “cướp tài sản”, tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra và đang truy bắt các đối tượng có liên quan.

Danh tính 7 nghi can nói trên gồm: Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trương Chí Hải (31 tuổi), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi) và Bùi Quang Chung (24 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Các đối tượng chủ chốt bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn tin riêng của Vietnamnet, qua quá trình điều tra ban đầu đã dần lộ bản chất của vụ việc.

Nguồn tin tiết lộ, doanh nhân cùng vợ con trong vụ án, bị cướp 35 tỷ đồng tên thật là Lê Đức Nguyên (tên thường biết đến là Lucas, SN 1988, quê Bình Định, ngụ Q.2). Ông Nguyên nổi tiếng trong giới kinh doanh tiền ảo tại Việt Nam và nằm trong top những người giàu trên sàn chứng khoán.

Tại nhiều dự án sàn tiền ảo trên mạng theo dạng đa cấp, ông Nguyên tham gia với vai trò là thủ lĩnh của một số nhóm, nhưng ít bao giờ lộ mặt vai trò này. Một số sàn tiền ảo điển hình như: Bitkingdom, Pincoin, Ifan…

Ông Nguyên thường xuất hiện với tư cách là diễn giả tại các buổi thuyết trình về kinh doanh tiền ảo.

Lê Đức Nguyên - nạn nhân vụ cướp 35 tỷ đồng. Ảnh: Infonet

Theo Infonet, với những chiêu trò giống hệt mô hình đa cấp biến tướng, Bitkingdom của Lê Đức Nguyên đã bị các phương tiện truyền thông vạch mặt. Tuy nhiên, tâm lý ham giàu, mong được giàu nhanh từ những lời hứa hẹn của Nguyên khiến hàng không ít người đổ tiền vào đồng tiền ảo này rồi rơi vào cảnh trắng tay.

Cho đến khi sàn Bitkingdom bị sập vào năm 2018, ước tính có 32.000 người sập bẫy với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Còn Lê Đức Nguyên và cộng sự ôm tiền lặn mất tăm và chỉ lộ mặt sau khi xảy ra vụ cướp 35 tỷ đồng như đã nói trên.

Được biết, Lê Đức Nguyên và nhóm thủ phạm gây ra vụ cướp là những người không xa lạ, một số đối tượng từng tham giao đầu tư vào đường dây tiền ảo Bitkingdom do Nguyên kêu gọi đầu tư.

Kế hoạch bắt cóc doanh nhân Lê Đức Nguyên được chuẩn bị kỹ lưỡng

Giai đoạn tháng 5 vừa qua, phát hiện ông Nguyên, là thủ lĩnh của sàn tiền ảo nói trên có mặt ở Sài Gòn thì nhóm nhà đầu tư mất tiền tỷ đã bàn bạc để gặp ông này đòi lại tiền. Phải mất thời gian dài theo dõi, nhóm nhà đầu tư đã chọn thời điểm thích hợp cho việc gây áp lực cho ông Nguyên nhằm đòi tiền, là thời điểm ông Nguyên đưa vợ con đi Đà Lạt du lịch.

Trước đó vào tháng 5/2020, ông Đ.N. đang di chuyển bằng ô tô trên tuyến đường dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (đoạn TP.HCM) thì xảy ra va chạm giao thông với một ô tô khác. Sau khi dừng xe, bị hại cùng vợ, con xuống xe để giải quyết vụ việc thì bất ngờ nhóm đối tượng đi trên hai xe ô tô khác ập đến cùng lúc, đưa bị hại lên một xe ô tô và vợ, con của bị hại lên xe ô tô còn lại.

Cùng lúc này, một người vào xe của nạn nhân giật đứt camera hành trình rồi lái xe đi theo. Ba nạn nhân bị nhóm cướp đánh đập, dùng súng đe dọa cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu ví điện tử.

Sau khi chuyển 35 tỷ đồng của nạn nhân qua tài khoản, nhóm cướp thả gia đình ông Đ.N. tại một khu vực vắng vẻ ở quận 2 rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, Cơ quan điều tra đã sàng lọc và xác định được các nghi can. Theo đó bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận, trong quá trình làm ăn, nhóm đối tượng này cho rằng ông K. chính là nguyên nhân khiến chúng mất tiền đầu tư nên tụ họp, lên kế hoạch cướp tài sản.

Cục Cảnh sát Hình sự đánh giá, những thủ đoạn, phương tiện, mục tiêu mà nhóm cướp này thực hiện là rất mới, đề nghị người dân cảnh giác. Đồng thời, cũng cảnh báo các băng nhóm tội phạm dù kế hoạch có tỉ mỉ, tinh vi đến đâu cũng khó có thể qua mắt được các cơ quan pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng có liên quan.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)