Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 2 công ty bất động sản

Tin từ báo Dân Trí, ngày 11/6, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Kim Phát và Công ty Việt Hưng Phát.

Công ty Kim Phát có địa chỉ tại 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 (TP HCM) do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty Việt Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Nhà chức trách cáo buộc, cả 2 đơn vị này đã ký kết thực hiện một số hợp đồng môi giới, chuyển nhượng dự án bất động sản tại các dự án thuộc tỉnh Đồng Nai và Long An. Trong quá trình giao dịch bán hàng, Kim Phát và Việt Hưng Phát có hành vi gian dối trong quá trình tổ chức môi giới tư vấn, tiếp thị các dự án bất động sản để khách hàng tin tưởng ký kết hợp đồng.

Bên cạnh đó, thay vì ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định pháp luật thì 2 công ty này đã tổ chức ký kết hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau đó, 2 công ty địa ốc nói trên đã thu tiền, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trụ sở công ty Kim Phát. Ảnh: Lao Động.

Cụ thể, dự án khu dân cư Boulevard City – Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư có trụ sở tại 303 ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Công ty Long Thuận Lộc đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để chuyển nhượng 112 nền đất tại dự án này cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư xã Long Đức (Dragon Land), huyện Long Thành do công ty TNHH Long Đức Urban Land làm chủ đầu tư. Ngày 21/4/2016, Công ty Long Đức Urban Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty Việt Hưng Phát.

...

Ngoài ra, Kim Phát không xuất hóa đơn cho khách hàng mà chỉ đưa 1 tờ phiếu thu. Theo CQĐT, tương tự, Công ty Việt Hưng Phát cũng ký hợp đồng với khách hàng về việc góp vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án ở Đồng Nai. Dù khách hàng đã chuyển tiền nhưng Việt Hưng Phát không chuyển hồ sơ pháp lý cho khách hàng.

Sau quá trình điều tra, ngày 25/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an TP HCM ra quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Công ty CP Địa ốc Kim Phát và Cty CP Đầu tư Việt Hưng Phát vì đã có hành vi gian dối trong bán hàng.

Thượng tá Phan Trọng Lộc, Phó thủ trưởng CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản phúc đáp, đồng thời cung cấp hồ sơ tài liệu (có sao y) đến các dự án nêu trên. Các hồ sơ tài liệu mà cảnh sát cần như: hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giao đất, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, đầu tư, phê duyệt kế hoạch chi tiết 1/500…

Cũng theo vị này, do thời hạn ủy thác điều tra sắp hết nên CQĐT sẽ cử điều tra viên trực tiếp đến Sở Xây dựng để làm việc.

Bảo Khánh (T/h)