Điều hành 12 công ty 'ma', gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa), để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng...

Nguyễn Thị Huyền cùng tang vật vụ án bị thu giữ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012, Nguyễn Thị Huyền đã tìm thành lập 12 công ty, với mục đích mua bán hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn, Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn.

Khi có kế hoạch kiểm tra của cơ quan quản lý Thuế, Huyền sẽ…chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động. Với thủ đoạn này, toàn bộ số hóa đơn Nguyễn Thị Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Quá trình khám xét nơi ở của Huyền, CQĐT CATP Thanh Hóa đã thu giữ 12 con dấu của các công ty, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm pháp của đối tượng. CQĐTcũng đã xác minh và thu giữ hàng chục hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Nguyễn Thị Huyền viết, bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thúy Thúy